证券代码：002344证券简称：海宁皮城公告编号：2026－010

债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01

海宁中国皮革城股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为建立健全董事、高级管理人员激励与约束机制，促进海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营和可持续发展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参考所处行业及周边地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。本方案已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议、公司第六届董事会第十六次会

议审议通过，2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。实施期间若有重大变化，可根据公

司需求并严格按照规定的审议流程调整方案。

三、薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事

公司非独立董事根据其在公司担任的具体岗位和职务、以及在实际工作中的

履职能力、对公司的作用与贡献领取薪酬。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。

基本薪酬根据公司经营情况、历史因素、区域因素及同行业经营者薪酬水平确定，按月兑现。绩效薪酬的发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

公司非独立董事不再另行领取董事津贴，法人股东委派的董事不在公司领取薪酬。

（2）独立董事

独立董事津贴为每人每年8万元人民币（含税），按月发放。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。

基本薪酬根据公司经营情况、历史因素、区域因素及同行业经营者薪酬水平确定，按月兑现。绩效薪酬的发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司

代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪

酬按实际任职时间计算并予以发放。

3、如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。

4、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案

自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议。

5、本方案未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议决议。特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司董事会

2026年4月16日