证券代码：002344证券简称：海宁皮城公告编号：2026－021

债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01

海宁中国皮革城股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开的情况：

1、召开时间：

现场会议时间：2026年5月12日下午14：00

网络投票时间：2026年5月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日深圳证券交易所交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日上午9∶

15至下午15∶00）。

2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议

室

3、召集人：公司第六届董事会

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、主持人：董事长黄征先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共149人，持有公司有表决权股份数710203604股，占公司股份总数的55.3714%。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权股份总数680169391股，占公司股份总数比率为53.0298%。

2、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共143人，代表有表决权股份总数为

30034213股，占公司股份总数比率为2.3416%。

3、参加本次股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共146人，代表有表决权股份总数30247713股，占公司股份总数比率为2.3583%。

4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次现场会议。

5、公司独立董事在本次股东会上进行了年度述职。

三、提案审议和表决情况

经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意708126101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7075%；反对1949803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2745%；弃权127700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中，中小投资者表决情况：同意28170210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1317%；反对1949803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4461%；弃权127700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4222%。

（二）审议通过了《关于审议2025年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意708631101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7786%；反对1444803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2034%；弃权127700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中，中小投资者表决情况：同意28675210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8012%；反对1444803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7766%；弃权127700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4222%。

（三）审议通过了《关于审议2025年度利润分配预案的议案》；

以2025年12月31日的公司总股本1282616960股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），共计派发51304678.40元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。

表决结果：同意708589901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7728%；反对1486103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2093%；弃权127600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中，中小投资者表决情况：同意28634010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6650%；反对1486103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9131%；弃权127600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。

（四）审议通过了《关于审议2025年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意708626101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7779%；反对1450203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2042%；弃权127300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。

其中，中小投资者表决情况：同意28670210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7847%；反对1450203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7944%；弃权127300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4209%。

（五）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》；

表决结果：同意708625801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7778%；反对1449803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2041%；弃权128000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中，中小投资者表决情况：同意28669910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7837%；反对1449803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7931%；弃权128000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4232%。

（六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意708066501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6991%；反对2009503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2829%；弃权127600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中，中小投资者表决情况：同意28110610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9347%；反对2009503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6435%；弃权127600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。

（七）逐项审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

7.01审议通过了《2026年度非独立董事薪酬方案》；

表决结果：同意707003001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5493%；反对3075003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4330%；弃权125600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

其中，中小投资者表决情况：同意27047110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4187%；反对3075003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1661%；弃权125600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4152%。

7.02审议通过了《2026年度独立董事薪酬方案》；

表决结果：同意707003001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5493%；反对3075003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4330%；弃权125600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

其中，中小投资者表决情况：同意27047110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4187%；反对3075003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1661%；弃权125600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4152%。

（八）逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》；8.01审议通过了《公司满足公开发行公司债券条件》；

表决结果：同意708136301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7089%；反对1839703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2590%；弃权227600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。

其中，中小投资者表决情况：同意28180410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1654%；反对1839703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0821%；弃权227600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7525%。

逐项审议《本次公开发行公司债券方案》（8.02-8.13）；

8.02审议通过了《发行规模》；

表决结果：同意708625701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7778%；反对1450303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2042%；弃权127600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中，中小投资者表决情况：同意28669810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7834%；反对1450303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7948%；弃权127600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。

8.03审议通过了《发行方式》；

表决结果：同意708625701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7778%；反对1450303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2042%；弃权127600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中，中小投资者表决情况：同意28669810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7834%；反对1450303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7948%；弃权127600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。

8.04审议通过了《发行对象及向公司股东配售的安排》；

表决结果：同意708566501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7695%；反对1509503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2125%；弃权127600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。其中，中小投资者表决情况：同意28610610股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的94.5877%；反对1509503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9905%；弃权127600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。

8.05审议通过了《债券期限》；

表决结果：同意708623701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7775%；反对1452303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2045%；弃权127600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中，中小投资者表决情况：同意28667810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7768%；反对1452303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8014%；弃权127600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。

8.06审议通过了《债券利率及确定方式》；

表决结果：同意708623701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7775%；反对1452303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2045%；弃权127600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中，中小投资者表决情况：同意28667810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7768%；反对1452303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8014%；弃权127600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。

8.07审议通过了《债券的还本付息方式》；

表决结果：同意708625701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7778%；反对1450303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2042%；弃权127600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

其中，中小投资者表决情况：同意28669810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7834%；反对1450303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7948%；弃权127600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。

8.08审议通过了《赎回条款或回售条款》；表决结果：同意708590501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7729%；反对1450303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2042%；弃权162800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%。

其中，中小投资者表决情况：同意28634610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6670%；反对1450303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7948%；弃权162800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5382%。

8.09审议通过了《募集资金用途》；

表决结果：同意708568801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7698%；反对1507503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2123%；弃权127300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。

其中，中小投资者表决情况：同意28612910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5953%；反对1507503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9839%；弃权127300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4209%。

8.10审议通过了《偿债保障措施》；

表决结果：同意708548301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7669%；反对1468903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2068%；弃权186400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。

其中，中小投资者表决情况：同意28592410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5275%；反对1468903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8562%；弃权186400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6162%。

8.11审议通过了《担保事项》；

表决结果：同意708189101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7163%；反对1807503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2545%；弃权207000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。

其中，中小投资者表决情况：同意28233210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3400%；反对1807503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9757%；弃权207000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6843%。

8.12审议通过了《承销方式及上市安排》；

表决结果：同意708581501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7716%；反对1450303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2042%；弃权171800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

其中，中小投资者表决情况：同意28625610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6373%；反对1450303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7948%；弃权171800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5680%。

8.13审议通过了《本次发行决议的有效期》；

表决结果：同意708581501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7716%；反对1348303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1898%；弃权273800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386%。

其中，中小投资者表决情况：同意28625610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6373%；反对1348303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4575%；弃权273800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9052%。

8.14审议通过了《本次公开发行公司债券的授权事项》；

表决结果：同意708146301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7103%；反对1748303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2462%；弃权309000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435%。

其中，中小投资者表决情况：同意28190410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1985%；反对1748303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7800%；弃权309000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0216%。

（九）审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》；

表决结果：同意708459601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7544%；反对1370403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1930%；弃权373600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526%。

其中，中小投资者表决情况：同意28503710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2343%；反对1370403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5306%；弃权373600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2351%。

（十）审议通过了《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》；

表决结果：同意707461801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6139%；反对2570203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3619%；弃权171600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

其中，中小投资者表决情况：同意27505910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9355%；反对2570203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4972%；弃权171600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5673%。

（十一）审议通过了《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》；

表决结果：同意707618401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6360%；反对2313303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3257%；弃权271900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383%。

其中，中小投资者表决情况：同意27662510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4532%；反对2313303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6479%；弃权271900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8989%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：朱彦颖、张子夜

3、结论性意见：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件：1、海宁中国皮革城股份有限公司2025年年度股东会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司2025年年度

股东会的法律意见书。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司董事会

2026年5月13日