证券代码：002344证券简称：海宁皮城公告编号：2026－015

债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01

海宁中国皮革城股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

六次会议决议，公司决定于2026年5月12日召开公司2025年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：

（1）截止2026年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

2.00关于审议2025年年度报告及摘要的议案非累积投票提案√

3.00关于审议2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

4.00关于审议2025年度财务决算报告的议案非累积投票提案√

关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的

5.00非累积投票提案√

议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

6.00非累积投票提案√

的议案

√作为投票对

7.00关于2026年度董事薪酬方案的议案非累积投票提案象的子议案数

（2）

7.01《2026年度非独立董事薪酬方案》非累积投票提案√7.02《2026年度独立董事薪酬方案》非累积投票提案√

√作为投票对

8.00关于公司公开发行公司债券的议案非累积投票提案象的子议案数

（14）

8.01公司满足公开发行公司债券条件非累积投票提案√

本次公开发行公司债券方案非累积投票提案

8.02发行规模非累积投票提案√

8.03发行方式非累积投票提案√

8.04发行对象及向公司股东配售的安排非累积投票提案√

8.05债券期限非累积投票提案√

8.06债券利率及确定方式非累积投票提案√

8.07债券的还本付息方式非累积投票提案√

8.08赎回条款或回售条款非累积投票提案√

8.09募集资金用途非累积投票提案√

8.10偿债保障措施非累积投票提案√

8.11担保事项非累积投票提案√

8.12承销方式及上市安排非累积投票提案√

8.13本次发行决议的有效期非累积投票提案√

8.14本次公开发行公司债券的授权事项非累积投票提案√

9.00关于申请办理银行授信额度的议案非累积投票提案√

10.00关于为控股子公司康复医院提供担保的议案非累积投票提案√

11.00关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案非累积投票提案√

2、披露情况

以上议案均已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。

3、特别说明

以上议案均为普通决议提案，应当由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。其中议案7.00、议案8.00需进行逐项表决。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托

人证券账户及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签章的授权

委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月8日下午16：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2026年5月8日上午9：00—11：00，下午14：00—16：00；

6、登记地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部；

7、联系方式

联系人：朱雯婷

联系电话：0573-87217777

传真：0573-87217999

电子邮箱：pgc@chinaleather.com

通讯地址：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部

邮编：314400

8、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司董事会

2026年4月16日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362344”，投票简称为“海皮投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

海宁中国皮革城股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海宁中国皮革城股份有限公司于2026年05月12日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

关于审议《2025年度董事会工作报告》

1.00√

的议案关于审议2025年年度报告及摘要的议

2.00√

案关于审议2025年度利润分配预案的议

3.00√

案关于审议2025年度财务决算报告的议

4.00√

案关于续聘立信会计师事务所为公司审

5.00√

计机构的议案关于制定《董事、高级管理人员薪酬管

6.00√理制度》的议案

7.00关于2026年度董事薪酬方案的议案√作为投票对象的子议案数（2）

7.01《2026年度非独立董事薪酬方案》√

7.02《2026年度独立董事薪酬方案》√

8.00关于公司公开发行公司债券的议案√作为投票对象的子议案数（14）

8.01公司满足公开发行公司债券条件√

本次公开发行公司债券方案

8.02发行规模√

8.03发行方式√

8.04发行对象及向公司股东配售的安排√8.05债券期限√

8.06债券利率及确定方式√

8.07债券的还本付息方式√

8.08赎回条款或回售条款√

8.09募集资金用途√

8.10偿债保障措施√

8.11担保事项√

8.12承销方式及上市安排√

8.13本次发行决议的有效期√

8.14本次公开发行公司债券的授权事项√

9.00关于申请办理银行授信额度的议案√

关于为控股子公司康复医院提供担保

10.00√

的议案关于为控股子公司创佳公司提供担保

11.00√

的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：