证券代码：002344证券简称：海宁皮城公告编号：2026－005

债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01

海宁中国皮革城股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2026年4月14日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在

公司会议室举行第六届董事会第十六次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知及会议材料已于2026年4月4日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄征先生召集并主持，公司董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第六届董事会独立董事王保平、杨大军、王进向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，《独立董事2025年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《关于审议〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于审议2025年年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司2026年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2025 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议通过《关于审议2025年度利润分配预案的议案》。

公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本1282616960股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），共计派发51304678.40元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。

结余的未分配利润2918353757.52元全部结转至下一年度。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过《关于审议2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经公司2026年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于审议2025年度财务决算报告的议案》。

公司2025年度财务决算报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2026]第 ZF10257 号标准无保留意见的审计报告。

2025年度公司实现营业总收入105639.57万元，较上年同比下降3.64%；归属

于上市公司股东的净利润7060.87万元，同比下降20.52%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告》。本议案已经公司2026年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于调整公司内部管理机构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、在关联董事黄征、徐侃煦、章伟强、王保平、杨大军、王进回避表决

的前提下，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议，详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、在关联董事黄征、徐侃煦、章伟强、王保平、杨大军、王进回避表决

的前提下，逐项审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

10.1在关联董事黄征、徐侃煦、章伟强回避表决的前提下，审议通过《2026年度非独立董事薪酬方案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10.2在关联董事王保平、杨大军、王进回避表决的前提下，审议通过《2026年度独立董事薪酬方案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10.3在关联董事徐侃煦、章伟强回避表决的前提下，审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议，详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

十一、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》。

11.1《公司满足公开发行公司债券条件》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.2《本次公开发行公司债券方案》；

11.2.1《发行规模》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.2.2《发行方式》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.2.3《发行对象及向公司股东配售的安排》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.2.4《债券期限》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.2.5《债券利率及确定方式》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.2.6《债券的还本付息方式》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.2.7《赎回条款或回售条款》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.2.8《募集资金用途》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.2.9《偿债保障措施》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.2.10《担保事项》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。11.2.11《承销方式及上市安排》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.2.12《本次发行决议的有效期》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.3《本次公开发行公司债券的授权事项》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于公司公开发行公司债券的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案十一项下各子议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、审议通过《关于申请办理银行授信额度的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于申请办理银行授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、审议通过《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于为控股子公司康复医院提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十四、审议通过《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于为控股子公司创佳公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。十五、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

公司决定于2026年5月12日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼公司会议室召开公司2025年年度股东会。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、2026年第一次董事会审计委员会会议决议；

3、2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司董事会

2026年4月16日