证券代码：002344证券简称：海宁皮城公告编号：2026－026

债券代码：524046.SZ、524954.SZ 债券简称：24 皮城 01、26 皮城 G1

海宁中国皮革城股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年8月25日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在

公司会议室举行第六届董事会第十八次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2026年8月15日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄征先生召集并主持，公司董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。与会董事以传真、扫描件等方式通过以下议案：

一、审议通过《关于审议公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司2026年第三次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2026年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全资子公司对其参股公司提供财务资助的议案》。

详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于全资子公司对其参股公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、2026年第三次董事会审计委员会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司董事会

2026年8月27日