证券代码：002345证券简称：潮宏基公告编号：2026-008

广东潮宏基实业股份有限公司

2025年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开

第七届董事会第八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务审计的结果，

公司母公司2025年度实现净利润148998561.85元。按照《公司章程》规定提取

10%法定盈余公积金14899856.18元，加上年初未分配利润897624486.79元，减

去当年对2024年度利润分配已派222128176.75元及2025年半年度利润分配已派

88851270.70元，2025年期末可供股东分配利润为720743745.01元。

3、根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司2025年度拟进行利润分配，分配预案如下：

以公司现有总股本888512707股为基数，向全体股东每10股派发现金3.5元（含税）；不送红股，不进行公积金转增股本。本次利润分配共拟派发现金红利人民币310979447.45元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

4、2025年现金分红情况

2025年度公司累计现金分红总额为399830718.15元，其中（1）2025年半年

度利润分配派发现金红利88851270.70元（含税）；（2）2025年度利润分配预案

拟派发现金红利310979447.45元（含税）；本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。2025年度累计现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为80.45%。

（二）本次利润分配预案的调整原则

在利润分配方案公告后至实施前，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，公司将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）399830718.15310979447.45222128176.75

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净497011978.91193649307.09333349714.72利润（元）

合并报表本年度末累计未1354080613.73

分配利润（元）

母公司报表本年度末累计720743745.01

未分配利润（元）上市是否满三个完整会计

□是□否年度

最近三个会计年度累计现932938342.35

金分红总额（元）最近三个会计年度累计回0

购注销总额（元）

最近三个会计年度平均净341337000.24利润（元）

最近三个会计年度累计现932938342.35金分红及回购注销总额

（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第（九）项□是□否规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为932938342.35元，高于最近三个会计年度年均净利润的173%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》

第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、资

金需求等因素，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

2、公司2025年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现

金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、2025年度审计报告；

2、第七届董事会第八次会议决议。

特此公告广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2026年3月28日