证券简称：柘中股份证券代码：002346公告编号：2025-24

上海柘中集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:00。

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2025年5月20日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午3:00。

2.股权登记日：2025年5月14日（星期三）

3.会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号

4.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召集人：公司董事会

6.主持人：董事长蒋陆峰先生

公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等

法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共85人，代表股份252530531股，占上市公司总股份的57.1885％。

其中：

1.现场出席会议情况证券简称：柘中股份证券代码：002346公告编号：2025-24

出席本次现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份247534351股，占上市公司总股份的56.0571％。

2.网络投票情况

通过网络投票方式参加会议的股东83人，代表股份4996180股，占上市公司总股份的1.1314％。

3.中小投资者出席情况

出席本次会议的中小投资者共83人，代表股份4996180股，占上市公司总股份的1.1314％。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：

1.表决通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》;

总表决情况：

同意252405231股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9504％；

反对61000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242％；弃权64300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255％。

2.表决通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》;

总表决情况：

同意252403031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495％；

反对63100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250％；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255％。

3.表决通过《关于2024年度财务决算报告的议案》;

总表决情况：

同意252403031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495％；

反对63100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250％；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255％。

4.表决通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》;证券简称：柘中股份证券代码：002346公告编号：2025-24

总表决情况：

同意252403031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9495％；

反对63100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250％；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255%。

5.表决通过《关于2024年度利润分配预案的议案》;

总表决情况：

同意252451531股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9687％；

反对14600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058％；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255％。

中小股东总表决情况：

同意4917180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4188％；反对14600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.2922％；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的1.2890％。

6.表决通过《2025年度董事、监事及高管薪酬方案》。

总表决情况：

同意252393431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9457％；

反对72700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0288％；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255％。

中小股东总表决情况：

同意4859080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.2559％；反对72700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.4551％；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的1.2890％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所王伟建律师、季彦杉律师见证了本次股东大会，并证券简称：柘中股份证券代码：002346公告编号：2025-24出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”四、备查文件

1.公司2024年年度股东大会决议；

2.国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海柘中集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日