证券简称：柘中股份证券代码：002346公告编号：2026-15

上海柘中集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案或修改提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2026年5月21日14:00。

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月21日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

2.股权登记日：2026年5月18日

3.会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号

4.会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召集人：公司董事会

6.主持人：董事长蒋陆峰先生

公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共92人，代表股份252508331股，占公司股份总数的57.1835%。

其中：

1.现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份247535151股，占证券简称：柘中股份证券代码：002346公告编号：2026-15公司股份总数的56.0573%。

2.网络投票情况

通过网络投票方式参加会议的股东90人，代表股份4973180股，占公司股份总数的1.1262%。

3.中小投资者出席情况

出席本次会议的中小投资者共90人，代表股份4973180股，占公司股份总数的1.1262%。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：

1.表决通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

总表决情况：

同意252422531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9660%；

反对14800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%；弃权71000股（其中，因未投票默认弃权70000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。

中小股东总表决情况：

同意4887380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2747%；反对14800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2976%；弃权71000股（其中，因未投票默认弃权70000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.4277%。

2.表决通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》；

总表决情况：

同意252422531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9660%；

反对14800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%；弃权71000股（其中，因未投票默认弃权70000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。

中小股东总表决情况：

同意4887380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2747%；反对14800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2976%；弃权71000股（其中，因未投票默认弃权70000股），占出席本次股证券简称：柘中股份证券代码：002346公告编号：2026-15

东会中小股东有效表决权股份总数的1.4277%。

3.表决通过《2026年度董事薪酬方案》；

总表决情况：

同意252419531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9648%；

反对14800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%；弃权74000股（其中，因未投票默认弃权70000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293%。

中小股东总表决情况：

同意4884380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2144%；反对14800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2976%；弃权74000股（其中，因未投票默认弃权70000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.4880%。

4.表决通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

总表决情况：

同意252492531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；

反对14800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意4957380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6823%；反对14800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2976%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0201%。

5.表决通过《关于对全资子公司及下属公司提供担保的议案》；

总表决情况：

同意252421531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9656%；

反对14800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%；弃权72000股（其中，因未投票默认弃权70000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%。

中小股东总表决情况：证券简称：柘中股份证券代码：002346公告编号：2026-15

同意4886380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2546%；反对14800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2976%；弃权72000股（其中，因未投票默认弃权70000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.4478%。

6.表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况：

同意252422531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9660%；

反对14800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%；弃权71000股（其中，因未投票默认弃权70000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。

中小股东总表决情况：

同意4887380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2747%；反对14800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2976%；弃权71000股（其中，因未投票默认弃权70000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.4277%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所张强律师、吴婧律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”四、备查文件

1.公司《2025年年度股东会决议》；

2.国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海柘中集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日