证券简称:柘中股份证券代码:002346公告编号:2026-06

上海柘中集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月17日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2026年4月28日15:00在公司206会议室举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事5名，实到董事5名，本次会议召开程序符合审议通过《公司法》审议通过《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

序议案名称议案主要内容表决结果备注号

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会作《2025年度董事会工作报告》。

本议案将审议通过《关于2025年度公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度5票赞成0票反对

1提交股东董事会工作报告的议案》述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。《2025年0票弃权0票回避会审议度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网。

审议通过《关于2025年度根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司总5票赞成0票反对

2总经理工作报告的议案》经理作《2025年度总经理工作报告》。0票弃权0票回避审议通过《关于〈2025详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报本议案将

5票赞成0票反对3年年度报告〉及摘要的议告》，公司《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-07）提交股东

0票弃权0票回避案》同日刊载于指定披露媒体。会审议审议通过《关于〈2026公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-08）5票赞成0票反对

4年第一季度报告〉的议

同日刊载于指定披露媒体。0票弃权0票回避案》

2026年度董事实行津贴制：公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前6万元/年；公司董事享有岗位津贴，具体的津贴标准为税前12万元/年。在公司任职的董事全体董事对本议案本议案将审议通过《2026年度董事薪酬由固定薪酬及绩效薪酬组成，依据各年度经营考核指回避表决，直接提

5提交股东薪酬方案》标及绩效考核指标的实际完成状况确定。公司董事、监事交公司2025年年度会审议

及高级管理人员2025年度发放的具体津贴报酬情况，详见股东会审议公司披露的《2025年年度报告》相关章节。《2026年度董事薪酬方案》同日刊载于巨潮资讯网。证券简称:柘中股份证券代码:002346公告编号:2026-06

2026年度公司高级管理人员薪酬由固定薪酬及绩效薪审议通过《2026年度高级5票赞成0票反对

6酬组成，依据各年度经营考核指标及绩效考核指标的实际管理人员薪酬方案》0票弃权0票回避完成状况确定。

审议通过《关于2025年度公司《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》5票赞成0票反对

7内部控制自我评价报告

同日刊载于巨潮资讯网。0票弃权0票回避的议案》审议通过《关于会计师事公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度

5票赞成0票反对8务所2025年度履职情况履职情况作出总结和评价，公司《关于会计师事务所2025

0票弃权0票回避评估报告》年度履职情况评估报告》同日刊载于巨潮资讯网。

根据审议通过《上市公司独立董事管理办法》审议通

过《深圳证券交易所股票上市规则》审议通过《深圳证券审议通过《关于独立董事交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规

5票赞成0票反对

9独立性自查情况的专项范运作》等规定，公司董事会就公司在任独立董事顾峰先

0票弃权0票回避评估意见》生、吴颖昊先生、孙衍忠先生的独立性情况进行评估并出具意见。《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》同日刊载于巨潮资讯网。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减

公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股本议案将审议通过《关于2025年度5票赞成0票反对

10派发现金红利5元（含税），2025年度不送红股，也不以资提交股东利润分配预案的议案》0票弃权0票回避本公积金转增股本。具体内容详见公司披露的《关于2024会审议年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-09）。

鉴于业务发展的需要，公司及下属公司向银行申请合计审议通过《关于对全资子不超过11亿元的综合授信额度，公司将对上述授信提供连带本议案将

5票赞成0票反对

11公司及下属公司提供担责任担保，公司对全资子公司及下属公司预计担保总额度不提交股东

0票弃权0票回避保的议案》超过人民币11亿元。具体内容详见公司披露的《关于对全资会审议子公司及下属公司提供担保的公告》（公告编号：2026-10）。

公司控股股东上海康峰投资管理有限公司为支持公司业务

发展、提高公司融资效率，拟将向公司提供的财务资助展期

4票赞成0票反对一年，借款额度为人民币3亿元，借款年化利率2.5%，根据

0票弃权1票回避

实际借款天数计算利息。上述借款额度在有效期内可循环使审议通过《关于借款展期公司董事长蒋陆峰

12用，无需公司及下属公司提供抵押或担保。

暨关联交易的议案》先生，因存在关联本议案经第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，关系回避本项议案同意提交董事会并经全体独立董事过半数同意。具体内容详的表决。

见公司披露的《关于借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-11）。

公司同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构。本议案将审议通过《关于续聘会计5票赞成0票反对

13具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》提交股东师事务所的议案》0票弃权0票回避（公告编号：2026-12）。会审议审议通过《关于制定〈信公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》同日刊载于巨5票赞成0票反对

14

息披露暂缓与豁免制度〉潮资讯网。0票弃权0票回避证券简称:柘中股份证券代码:002346公告编号:2026-06的议案》

公司董事会提议于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过《关于召开2025对本次会议尚需提交股东会的事项进行审议。具体内容详见5票赞成0票反对

15年年度股东会的议案》公司披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编0票弃权0票回避号：2026-13）。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日