证券简称：柘中股份证券代码：002346公告编号：2025-15

上海柘中集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会

议于2025年4月11日以电话方式通知全体监事，本次会议于2025年4月23日16:00在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事3名，

实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

序号议案名称议案主要内容表决结果备注

3票赞成0票反对本议案将提交

1《关于2024年度监事会工作报告》审议监事会提交的《2024年度监事会工作报告》

0票弃权0票回避股东大会审议《关于2024年度总经理工作报告的3票赞成0票反对

2审议总经理提交的《2024年度总经理工作报告》议案》0票弃权0票回避《关于2024年度财务决算报告的议3票赞成0票反对本议案将提交

3审议公司编制的《2024年度财务决算报告》案》0票弃权0票回避股东大会审议《关于〈2024年年度报告〉及摘要的3票赞成0票反对本议案将提交

4审议公司编制的《2024年年度报告》及摘要议案》0票弃权0票回避股东大会审议公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元《关于2024年度利润分配预案的议3票赞成0票反对本议案将提交

5（含税），2024年度不送红股，也不以资本公案》0票弃权0票回避股东大会审议积金转增股本。具体内容详见公司披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-18）。

《关于2024年度内部控制自我评价审议公司提交的《2024年度内部控制自我3票赞成0票反对

6报告的议案》评价报告》0票弃权0票回避

2025年度董事和监事实行津贴制：公司独

立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前《2025年度董事、监事及高管薪酬方6万元/年；公司董事、监事享有岗位津贴，具3票赞成0票反对本议案将提交

7案》体的津贴标准不超过税前12万元/年。在公司任0票弃权0票回避股东大会审议职的董事、监事、高级管理人员薪酬由固定薪

酬及绩效薪酬组成，依据各年度经营考核指标证券简称：柘中股份证券代码：002346公告编号：2025-15及绩效考核指标的实际完成状况确定。公司董事、监事及高级管理人员2024年度发放的具体津贴报酬情况，详见公司披露的《2024年年度报告》相关章节。

审议公司编制的《2025年第一季度报告》，《关于〈2025年第一季度报告〉的议3票赞成0票反对8具体内容详见公司披露的《2025年第一季度报案》0票弃权0票回避告》（公告编号：2025-17）。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十三日