证券简称：柘中股份证券代码：002346

上海柘中集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告

作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司独立董事工作制度》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2025年度本人履职情况汇报如下：

一、出席董事会、股东大会情况

公司2025年度共召开了7次董事会、3次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实际出席7次董事会，列席3次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。

本人出席董事会情况如下：

应出席以通讯方式委托出席独立董事姓名缺席次数董事会次数参加会议次数次数顾峰7700

二、出席独立董事专门会议情况召开日期会议届次审议事项内容摘要

第五届董事会控股股东康峰投资向公司提供借

2025年4月关于关联借款展期

第三次独立董款展期一年，借款额度不超过3亿

23日暨关联交易的议案

事专门会议元，借款利率2.5%

第六届董事会关联方凯尔乐电器向公司提供借

2025年12关于关联借款展期

第一次独立董款展期一年，借款额度不超过3亿月12日暨关联交易的议案

事专门会议元，借款利率2.5%三、出席董事会专门委员会情况

2025年度，本人作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。本人均亲自参加各专门委员会举行的各次会议。本人利用自身专业优势与丰富的行业经验，为公司修订章程、调整组织架构、重要对外投资、高级管理人员选聘等重大战略决策提供专业建议，充分发挥了专业委员应有的作用。

本人出席董事会专业委员会情况如下：证券简称：柘中股份证券代码：002346委员会召开会议成员情况召开日期会议内容提出的重要意见和建议名称次数审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于调整公司组织架战略委员会根据新《上市公司构的议案》《关于修章程指引》建议公司修订《公订〈股东大会议事规司章程》并同步调整组织架构，蒋陆峰、战略委员2025年11则〉的议案》《关于由公司董事会审计委员会行使孙衍忠、1次

会月18日修订〈董事会议事规《公司法》规定的监事会的职顾峰则〉的议案》《关于权，不再设置监事会和监事，修订〈募集资金管理原《监事会议事规则》将相应办法〉的议案》《关废止。于废止〈监事会议事规则〉的议案》审议《关于提名公司

第六届董事会非独

顾峰、提名委员会组织遴选专业能力提名委员2025年11立董事候选人的议

蒋陆峰、1次强、实践经验丰富董事人选向会月18日案》《关于提名公司孙衍忠公司进行推荐。

第六届董事会独立董事候选人的议案》

薪酬与考核委员会委员，根据公司经营管理目标，在落实做好定岗、定编，厘清职责、职级的基础上，制定薪酬与绩效2025年4审议《董事及高级管管理规范，以岗位价值为核心，月23日理人员薪酬的方案》

合理确定薪酬水平，坚持人力资本增值与企业资本增值的良性互动，同步实现管理人员价顾峰、薪酬与考值。

蒋陆峰、2次核委员会薪酬与考核委员会委员为提高吴颖昊

职工的凝聚力和公司竞争力，建立和完善员工、股东的利益审议《关于实施上海共享机制，调动员工的积极性

2025年7柘中集团股份有限和创造性拟定了《上海柘中集月18日公司第一期员工持团股份有限公司第一期员工持股计划的议案》股计划（草案）》及摘要、《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

四、对公司进行现场工作的情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工

作时间达到15个工作日。本人针对公司生产经营、财务管理、会计基础工作、关联往来和对证券简称：柘中股份证券代码：002346外投资等情况，听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需的资料和信息，为发表专业意见提供了必要依据。本人作为法律专业从业者，为发挥专业特长，为完善优化内部控制制度提出合理化建议。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就年度审计工作进行有效的沟通交流，维护了审计结果的客观、公正。

六、履职重点关注事项的情况

1.对董事会、股东大会审议程序进行监督，关注董事会前置审议程序、涉及关联交易

议案的回避表决情况；

2.对公司潜在利益冲突事项监督，关注对关联交易、董事及高级管理人员任免、薪酬

等关键领域进行核查；

3.对聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所事项的监督，关注外部审计

机构的资质、独立性、专业性、审计流程有效性、审计费用等；

4.对内部控制评价报告及其披露的监督，通过与上市公司内部相关方的交流、信息验

证、查验工作底稿等方式，核查报告内容的完备性、真实性与合理性；

5.对财务报告和定期报告中的财务信息的监督，关注公司执行企业会计准则与信息披

露相关规定情况，关注财务会计报告的重大会计和审计问题；

6.对使用金融机构专项贷款回购公司股份事项进行审核，重点关注股份回购的合规性

与贷款回购对公司财务状况的影响。

七、保护投资者权益方面所做的工作

1.对公司信息披露情况进行检查

本人及时了解股东尤其是中小股东关心的问题，对公司2025年度信息披露情况进行监督检查，让社会公众平等获知信息，要求公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，公司2025年度的信息披露真实、准确、及时、完整。

2.审慎客观行使表决权

2025年度，本人有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观地作出判断。

3.对公司治理结构、内部控制及会计基础工作建设进行调查证券简称：柘中股份证券代码：002346

本人持续关注公司治理结构、内部控制方面以及会计基础建设的问题，听取管理层汇报，对需要改进的问题做了进一步跟踪。

4.现金分红及其他投资者回报情况

本人持续关注公司回报投资者情况，核查了历年现金分红、股票回购相关情况的合规性。

根据《上市公司监管指引第3号——现金分红》监管精神，监督落实《未来三年（2024年—

2026年）股东回报规划》，建议公司使用现金分红方式积极回报投资者。

八、其他事项

2025年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事提议聘请或解

聘会计师事务所的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极支持，没有妨碍独立性的情况发生。

独立董事：顾峰

二〇二六年四月二十八日