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2024年度监事会工作报告

2024年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会

议事规则》的有关规定，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会等活动，对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，切实维护了公司和全体股东利益。现将2024年主要工作汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2024年公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下：

1.2024年4月25日，监事会召开第五届第七次会议，监事会3名监事参加了本次会议，会议以全票同意审议通过了全部以下议案：《关于2023年监事会工作报告》；《关于2023年总经理工作报告的议案》；《关于2023年财务决算报告的议案》；《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》；《关于2023年年度利润分配预案的议案》；《关于公司2023年内部控制自我评价报告的议案》；

《2023年度董事、监事及高管薪酬方案》；《关于2024年第一季度报告的议案》；

《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》。

2.2024年8月27日，监事会召开第五届第八次会议，监事会3名监事参加

了本次会议，会议以全票同意审议通过了以下议案：《2024年半年度报告》及摘要的议案。

3.2024年10月25日，监事会召开第五届第九次会议，监事会3名监事参

加了本次会议，会议以全票同意审议通过了以下议案：《2024年第三季度报告》。

4.2024年11月11日，监事会召开第五届第十次会议，监事会3名监事参

加了本次会议，会议以全票同意审议通过《关于变更会计师事务所的议案》的议案。

二、监事会对2024年度有关事项的意见

1.监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关法律法规赋

予的职权，列席了公司董事会会议及股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为公司能够严格依法规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

2.公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、

检查和审核，公司监事会认为：《2024年年度报告》及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2024年年度的实际情况。

3.监事会对公司2024年度利润分配方案的意见

2024年度利润分配方案充分考虑了公司2024年度盈利状况、总体运营情况

及所处发展阶段、未来发展资金需求、所处行业特点。公司利润分配方案积极回报投资者，有利于增强投资者信心，有利于保护中小投资者利益，本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公

司制定的《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定。

4.内部控制自我评价报告

监事会对董事会编制的关于公司2024年度内部控制的自我评价报告、公司

内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2025年监事会工作计划

2025年，本届监事会将在任期内继续严格遵守《公司法》《证券法》等法

律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，监督和促进公司的规范运作，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，完善内部控制制度，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

上海柘中集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十三日