证券代码:002347证券简称:泰尔股份公告编号:2023-38
泰尔重工股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通
知于2023年12月25日以通讯方式发出,会议于2023年12月29日上午以通讯方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,本次董事会审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;
详见2023年12月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
二、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票;
详见2023年12月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二〇二三年十二月三十日