证券代码：002347证券简称：泰尔股份公告编号：2025-49

泰尔重工股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025年12月2日14:00。

网络投票时间：2025年12月2日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2025年12月2日9:15至15:00的任意时间。

（2）现场会议地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。

（3）股权登记日：2025年11月26日。

（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（5）会议召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。

（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东代表共计508人，共计代表股份159437302股，占

公司有表决权股份总数的31.5904%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份155671802股，占公司有表决权股份总数的30.8443%；通过网络投票出席的股东501人，代表股份3765500股，占公司有表决权股份总数的0.7461%。

（2）公司董事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；

（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意158339702股，占出席会议有表决权股份总数的99.3116%；反对958400股，占出席会议有表决权股份总数的0.6011%；弃权139200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0873%。

中小股东总表决情况：同意2879000股，占出席会议中小股东所持股份的72.3985%；反对958400股，占出席会议中小股东所持股份的24.1010%；弃权139200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.5005%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日