证券代码：002347证券简称：泰尔股份公告编号：2025-19

泰尔重工股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开日期和时间2025年5月16日

现场会议召开时间为：2025年5月16日14:00。

网络投票时间为：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通

过互联网投票系统投票的具体时间：2025年5月16日9:15至2025年5月16日15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山路669号，公司行政楼二楼股东会议室。

（3）股权登记日：2025年5月12日。

（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（5）会议召集人：公司董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计380人，共计代表股份159226002股，占

公司有表决权股份总数的31.5485%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份155663902股，占公司有表决权股份总数的30.8427%；通过网络投票出席的股东373人，代表股份3562100股，占公司有表决权股份总数的0.7058%。

（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；

（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意158829402股，占出席会议有表决权股份总数的99.7509%；反对319800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2008%；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0482%。

中小股东总表决情况：同意3368700股，占出席会议中小股东所持股份的89.4670%；反对319800股，占出席会议中小股东所持股份的8.4933%；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议中小股东所持股份的2.0397%。

公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意158850302股，占出席会议有表决权股份总数的99.7640%；反对300400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1887%；弃权75300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0473%。

中小股东总表决情况：同意3389600股，占出席会议中小股东所持股份的90.0220%；反对300400股，占出席会议中小股东所持股份的7.9781%；弃权75300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议中小股东所持股份的1.9998%。3、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意158865902股，占出席会议有表决权股份总数的99.7738%；反对289800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1820%；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0442%。

中小股东总表决情况：同意3405200股，占出席会议中小股东所持股份的90.4364%；反对289800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6966%；弃权70300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8670%。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意158866402股，占出席会议有表决权股份总数的99.7742%；反对290100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1822%；弃权69500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0436%。

中小股东总表决情况：同意3405700股，占出席会议中小股东所持股份的90.4496%；反对290100股，占出席会议中小股东所持股份的7.7046%；弃权69500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议中小股东所持股份的1.8458%。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》；

表决结果：同意158841502股，占出席会议有表决权股份总数的99.7585%；反对312700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1964%；弃权71800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0451%。

中小股东总表决情况：同意3380800股，占出席会议中小股东所持股份的89.7883%；反对312700股，占出席会议中小股东所持股份的8.3048%；弃权71800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议中小股东所持股份的1.9069%。

6、审议通过《关于2025年度综合授信的议案》；

表决结果：同意158834902股，占出席会议有表决权股份总数的99.7544%；反对293800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1845%；弃权97300股（其中，因未投票默认弃权29100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0611%。

中小股东总表决情况：同意3374200股，占出席会议中小股东所持股份的89.6130%；反对293800股，占出席会议中小股东所持股份的7.8028%；弃权97300股（其中，因未投票默认弃权29100股），占出席会议中小股东所持股份的2.5841%。

7、审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》；

表决结果：同意158831302股，占出席会议有表决权股份总数的99.7521%；反对302500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1900%；弃权92200股（其中，因未投票默认弃权29000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0579%。

中小股东总表决情况：同意3370600股，占出席会议中小股东所持股份的89.5174%；反对302500股，占出席会议中小股东所持股份的8.0339%；弃权92200股（其中，因未投票默认弃权29000股），占出席会议中小股东所持股份的2.4487%。

8、审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关治理制度的议案》；

表决结果：同意158846902股，占出席会议有表决权股份总数的99.7619%；反对291900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1833%；弃权87200股（其中，因未投票默认弃权29000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0548%。

中小股东总表决情况：同意3386200股，占出席会议中小股东所持股份的89.9317%；反对291900股，占出席会议中小股东所持股份的7.7524%；弃权87200股（其中，因未投票默认弃权29000股），占出席会议中小股东所持股份的2.3159%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9、《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

表决结果：同意158829302股，占出席会议有表决权股份总数的99.7509%；反对304400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1912%；弃权92300股（其中，因未投票默认弃权29100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0580%。

中小股东总表决情况：同意3368600股，占出席会议中小股东所持股份的89.4643%；反对304400股，占出席会议中小股东所持股份的8.0843%；弃权92300股（其中，因未投票默认弃权29100股），占出席会议中小股东所持股份的2.4513%。

10、《关于2024年度董事薪酬的议案》；

表决结果：同意3324200股，占出席会议有表决权股份总数的88.2851%；反对345400股，占出席会议有表决权股份总数的9.1732%；弃权95700股（其中，因未投票默认弃权29000股），占出席会议有表决权股份总数的2.5416%。

中小股东总表决情况：同意3324200股，占出席会议中小股东所持股份的88.2851%；反对345400股，占出席会议中小股东所持股份的9.1732%；弃权95700股（其中，因未投票默认弃权29000股），占出席会议中小股东所持股份的2.5416%。

11、《关于2024年度监事薪酬的议案》。

表决结果：同意158829102股，占出席会议有表决权股份总数的99.7507%；反对330200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2074%；弃权66700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0419%。

中小股东总表决情况：同意3368400股，占出席会议中小股东所持股份的89.4590%；反对330200股，占出席会议中小股东所持股份的8.7696%；弃权66700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7714%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2024年度股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司董事会

二〇二五年五月十七日