证券代码：002348证券简称：高乐股份公告编号：2026-032

广东高乐股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日：2026年5月14日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东

会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书详见附件一）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年年度报告》及摘要非累积投票提案√

2.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

3.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

4.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

5.00《关于修改公司章程的议案》非累积投票提案√

6.00《关于修订股东会议事规则的议案》非累积投票提案√

7.00《关于修订董事会议事规则的议案》非累积投票提案√《关于制定重大经营决策程序规则的议

8.00非累积投票提案√案》《关于公司及子公司2026年度向银行等

9.00金融或非金融机构申请综合授信暨有关担非累积投票提案√保的议案》

10.00《关于关联方向公司提供借款的议案》非累积投票提案√《关于公司<2026年限制性股票激励计划

11.00非累积投票提案√（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划

12.00非累积投票提案√实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司

13.002026年限制性股票激励计划相关事宜的非累积投票提案√议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

14.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案

15.00非累积投票提案√的议案》2、上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二次会议决议的公告》及

《2025年度报告》等有关公告内容。

3、股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、高级管理人员；*上市公司控股股东和一致行动人；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股

东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份

证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间：2026年5月18日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，异地

股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以2026年5月18日16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。

4、登记地点：广东高乐股份有限公司董事会秘书办公室

信函邮寄地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

（信函上请注明“股东会”字样）

邮编：515343传真：0663-2348055

5、会议联系方式

联系人：李佩、马少滨

电话：（0663）2348056

传真：（0663）2348055

邮箱：1421334889@qq.com地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168号高乐股份综合办公楼二楼会议室

邮编：515343

6、注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。本

次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

特此公告。

广东高乐股份有限公司董事会

2026年04月29日附件一

广东高乐股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东高乐股份有限公司于2026年05月

20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案

1.00《2025年年度报告》及摘要√

2.00《2025年度财务决算报告》√

3.00《2025年度利润分配预案》√

4.00《2025年度董事会工作报告》√

5.00《关于修改公司章程的议案》√《关于修订股东会议事规则的议

6.00√案》《关于修订董事会议事规则的议

7.00√案》《关于制定重大经营决策程序规

8.00√则的议案》《关于公司及子公司2026年度向

9.00银行等金融或非金融机构申请综√合授信暨有关担保的议案》《关于关联方向公司提供借款的

10.00√议案》《关于公司<2026年限制性股票

11.00激励计划（草案）>及其摘要的√议案》《关于公司<2026年限制性股票

12.00√激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办

13.00理公司2026年限制性股票激励计√划相关事宜的议案》《关于制定<董事、高级管理人

14.00√员薪酬管理制度>的议案》《关于公司董事、高级管理人员

15.00√薪酬方案的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件二参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362348”，投票简称为“高乐投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。