证券代码：002348证券简称：高乐股份公告编号：2026-071

广东高乐股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年5月18日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知，并于2026年5月21日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事7人，实际参加会议董事7人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。

二、董事会会议审议情况（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》同意调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项。

（二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》同意向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。

三、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议

广东高乐股份有限公司董事会

2026年5月23日