精华制药:公司章程修正案

精华制药集团股份有限公司

公司章程修正案

精华制药集团股份有限公司拟增加经营范围“药品互联网信息服务”，将注册资本由829674908股变更为831128308股，《公司章程》具体修改内容如下：

《公司章程》修订前《公司章程》修订后

第十五条经依法登记，公司的经营范围：生第十五条经依法登记，公司的经营范围：生

产、加工、销售：片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗产、加工、销售：片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗

粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、

滋补保健品、药茶、饮料、口服液、合剂;包装滋补保健品、药茶、饮料、口服液、合剂;包装材料及相关技术的进出口业务；经营本企业生材料及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品（除产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品（除专营）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技专营）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开发咨询服务；承办中外合资经术的进口业务；开发咨询服务；承办中外合资经

营、合作生产及开展“三来一补”业务；汽车货营、合作生产及开展“三来一补”业务；汽车货物自运。（依法须经批准的项目，经相关部门批物自运；药品互联网信息服务。（依法须经批准准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）器械生产；保健食品生产；酒制品生产；酒类经许可项目：第二类医疗器械生产；保健食品生产；

营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方酒制品生产；酒类经营（依法须经批准的项目，可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营准）一般项目：第二类医疗器械销售；保健食品项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭械销售；保健食品（预包装）销售（除依法须经营业执照依法自主开展经营活动）批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三条公司于2010年1月11日经中国证第三条公司于2010年1月11日经中国证

监会核准，首次向社会公众发行人民币普监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，于2010年2月3日在深通股2000万股，于2010年2月3日在深圳证券交易所上市。圳证券交易所上市。

根据2011年2月18日公司2010年度根据2011年2月18日公司2010年度

1股东大会决议，公司以资本公积转增股本，股东大会决议，公司以资本公积转增股本，

以80000000股为基准每10股转增2.5以80000000股为基准每10股转增2.5股，共计转增20000000股，转增后公司股，共计转增20000000股，转增后公司注册资本为人民币100000000.00元。注册资本为人民币100000000.00元。

根据2012年3月28日公司2011年度根据2012年3月28日公司2011年度

股东大会决议，公司以资本公积转增股本，股东大会决议，公司以资本公积转增股本，以100000000股为基准每10股转增10以100000000股为基准每10股转增10股，共计转增100000000股，转增后公股，共计转增100000000股，转增后公司注册资本为人民币200000000.00元。司注册资本为人民币200000000.00元。

根据公司2014年第一次临时股东大会根据公司2014年第一次临时股东大

决议和修改后章程的规定，并于2014年9会决议和修改后章程的规定，并于2014月19日经中国证券监督管理委员会以证监年9月19日经中国证券监督管理委员会以许可[2014]981号文《关于核准精华制药集证监许可[2014]981号文《关于核准精华团股份有限公司非公开发行股票的批复》制药集团股份有限公司非公开发行股票的核准，公司非公开发行6000万股新股，批复》核准，公司非公开发行6000万股每股发行价格为人民币11.59元。变更后新股，每股发行价格为人民币11.59元。

公司的注册资本为人民币260000000.00变更后公司的注册资本为人民币元。260000000.00元。

根据公司2015年第三次临时股东大会根据公司2015年第三次临时股东大决议，并于2015年11月3日经中国证券会决议，并于2015年11月3日经中国证监督管理委员会以证监许可[2015]2459号券监督管理委员会以证监许可[2015]2459文《关于核准精华制药集团股份有限公司号文《关于核准精华制药集团股份有限公向蔡炳洋等发行股份购买资产并募集配套司向蔡炳洋等发行股份购买资产并募集配资金的批复》核准，公司通过发行股份及套资金的批复》核准，公司通过发行股份支付现金的方式，向蔡炳洋、张建华和蔡及支付现金的方式，向蔡炳洋、张建华和鹏3名自然人购买其持有的如东东力企业蔡鹏3名自然人购买其持有的如东东力企管理有限公司(以下简称“东力企业管理有限公司(以下简称“东力企管”)100.00%股权，其中发行股份管”)100.00%股权，其中发行股份

17544394.00股，每股发行价格为人民币17544394.00股，每股发行价格为人民

26.28元，同时非公开发行2652160股新币26.28元，同时非公开发行2652160

2股募集本次发行股份购买资产的配套资股新股募集本次发行股份购买资产的配套金，每股发行价格为人民币29.41元。变资金，每股发行价格为人民币29.41元。

更后公司的注册资本为人民币变更后公司的注册资本为人民币

280196554.00元。280196554.00元。

根据2016年2月23日公司2015年度根据2016年2月23日公司2015年度

股东大会决议，公司以资本公积转增股本，股东大会决议，公司以资本公积转增股本，以280196554股为基准每10股转增5股，以280196554股为基准每10股转增5共计转增140098277股，转增后公司注股，共计转增140098277股，转增后公册资本为人民币420294831.00元。司注册资本为人民币420294831.00元。

根据2017年3月3日公司2016年度根据2017年3月3日公司2016年度

股东大会决议，公司以资本公积转增股本，股东大会决议，公司以资本公积转增股本，以420294831股为基准每10股转增10以420294831股为基准每10股转增10股，共计转增420294831股，转增后公股，共计转增420294831股，转增后公司注册资本为人民币840589662.00元。司注册资本为人民币840589662.00元。

根据2018年2月26日公司召开的第根据2018年2月26日公司召开的第

四届董事会第九次会议、2018年3月21四届董事会第九次会议、2018年3月21日公司召开的2017年年度股东大会，审议日公司召开的2017年年度股东大会，审议通过的《关于定向回购及注销东力企管原通过的《关于定向回购及注销东力企管原股东蔡炳洋、张建华和蔡鹏应补偿股份的股东蔡炳洋、张建华和蔡鹏应补偿股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购及注销事宜的议案》。公司以1权办理回购及注销事宜的议案》。公司以1元总价回购4865288股股份并予以注销，元总价回购4865288股股份并予以注其中蔡炳洋先生应补偿股份数为销，其中蔡炳洋先生应补偿股份数为

3790060股，回购金额0.78元；张建华3790060股，回购金额0.78元；张建华

先生应补偿股份数为1070363股，回购先生应补偿股份数为1070363股，回购金额0.22元；蔡鹏先生应补偿股份数为金额0.22元；蔡鹏先生应补偿股份数为

4865股，回购金额0.00元。此次定向回4865股，回购金额0.00元。此次定向回

购及注销后，公司注册资本为人民币购及注销后，公司注册资本为人民币

835724374.00元。835724374.00元。

根据公司2018年8月20日、2018年根据公司2018年8月20日、2018年

39月7日召开的第四届董事会第十三次会9月7日召开的第四届董事会第十三次会

议、2018年第二次临时股东大会，公司通议、2018年第二次临时股东大会，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易过股票回购专用证券账户以集中竞价交易

方式累计回购股份21543466股，占回购方式累计回购股份21543466股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.58%。公司股份方案实施前公司总股本的2.58%。公已于2022年3月在中国证券登记结算有限司已于2022年3月在中国证券登记结算有责任公司深圳分公司办理完成了上述回购限责任公司深圳分公司办理完成了上述回

股份的注销手续。本次股份注销后，公司购股份的注销手续。本次股份注销后，公股份总数由835724374股变更为司股份总数由835724374股变更为

814180908股。814180908股。

根据公司2025年4月11日、2025年根据公司2025年4月11日、2025年

5月8日、2025年5月8日召开的六届董5月8日、2025年5月8日召开的六届董

事会第五次会议、2024年年度股东会、六事会第五次会议、2024年年度股东会、六

届董事会第七次会议，公司实施股权激励届董事会第七次会议，公司实施股权激励计划，向105名激励对象授予了1549.40计划，向105名激励对象授予了1549.40万股限制性股票，公司股本变更为万股限制性股票，公司股本变更为

829674908股。829674908股。

根据公司2026年4月21日召开的六届

董事会第十一次会议，公司向18名激励对象预留授予145.34万股限制性股票，公司股本变更为831128308股。

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

829674908元。831128308元。

第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为