证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-038

精华制药集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2026年10月13日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2026年10月23日（星期五）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《2026年第三季度报告》

《2026年第三季度报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于延期出售参股子公司剩余股权的议案》根据公司第六届董事会第三次会议审议批准的《关于出售参股子公司剩余股权的议案》，公司已与王烽及王烽指定的第三方，通过新三板大宗交易系统交易江苏德礼生物股份有限公司（原江苏金丝利药业股份有限公司）股票8500657股，交易金额

13856070.91元（不含税费）。截止本公告日，公司持有德礼药业21154380股，占德

礼生物股本13.26%。现经双方友好协商，签订《补充协议》，将该项交易延期到2026年底。

本次交易无需提交公司股东会审议通过，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2026年 10月 27日