证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2026-015

精华制药集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议的通知已于2026年4月23日在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采取现

场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2026年05月14日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年05月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为2026年05月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司董事会聘请北京市盈科（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代理人465人，代表股份307367763股，占公司有表决权股份总数的37.0468%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人10名，代表股份286022426股，占有表决权股份总数的34.4740%；参加本次股东会网络投票的股东455人，代表股份21345337股，占公司有表决权股份总数的2.5727%。

二、提案审议情况

会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》；

同意303547888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7572%；反对3721575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2108%；弃权98300证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2026-015股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意20467228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2720%；反对3721575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3233%；弃权98300股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4047%。。

2、《2025年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意303567688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7637%；反对3701775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2043%；

弃权98300股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意20487028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3535%；反对3701775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2417%；弃权98300股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4047%。

3、《2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意303532388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7522%；反对3743975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2181%；

弃权91400股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意20451728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2082%；反对3743975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4155%；弃权91400股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3763%。

4、《2025年度利润分配预案》；

表决结果：同意303567488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7636%；反对3713375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2081%；

弃权86900股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意20486828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3527%；反对3713375股，占出席本次股东会证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2026-015中小股东有效表决权股份总数的15.2895%；弃权86900股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3578%。

5、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意22055328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

85.1906%；反对3715775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.3525%；

弃权118300股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4569%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意20453028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2135%；反对3715775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2994%；弃权118300股（其中，因未投票默认弃权12400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4871%。

公司控股股东南通产业控股集团有限公司、股东尹红宇、股东吴玉祥回避表决此议案。

6、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》；

表决结果：同意299023379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2852%；反对8242784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6817%；

弃权101600股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意15942719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.6427%；反对8242784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9389%；弃权101600股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4183%。

7、《董事、高级管理人员年薪考核的议案》；

表决结果：同意295951579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.2623%；反对8238484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7075%；

弃权91700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意15956919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7012%；反对8238484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9212%；弃权91700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3776%。证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2026-015股东尹红宇、成剑、吴玉祥、朱千勇、沈燕娟、王剑锋回避表决此议案。

8、《关于在银行贷款的议案》；

表决结果：同意303507288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7440%；反对3765375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2250%；

弃权95100股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意20426628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1048%；反对3765375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5036%；弃权95100股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3916%。

9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：同意302595188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4473%；反对4677475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5218%；

弃权95100股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意19514528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3493%；反对4677475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2591%；弃权95100股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3916%。

10、《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》；

表决结果：同意303674988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7986%；反对3577275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1638%；

弃权115500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意20594328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7953%；反对3577275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7291%；弃权115500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4756%。

三、律师出具的法律意见

北京市盈科（南通）律师事务所张迎军律师、张鹏律师见证了本次股东会，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2026-015司章程》的有关规定；股东会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表

决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于精华制药集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。

四、备查文件

1．精华制药集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.北京市盈科（南通）律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2025年

年度股东会法律意见书。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2026年5月15日