证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2026-003

精华制药集团股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

精华制药集团股份有限公司（以下简称“精华制药”或“公司”）根据日常

经营与业务发展需要，对2026年度日常关联交易的金额进行合理预计。公司及子公司2026年拟与南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）、江苏金

丝利药业股份有限公司（以下简称“金丝利药业”）之间存在部分必要的关联交易，发生日常关联交易，预计产生的日常关联交易金额为2500万元。2025年，公司实际发生的日常关联交易金额为169.31万元。公司于2026年4月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张剑桥先生、尹红宇先生、吴玉祥先生、陆健先生对该议案回避了表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

2026年预2026年

关联交易内关联交易定计关联交易1-2月发2025年发关联交易类别关联人容价原则金额生金额生金额向关联方销售南通产控及其不超过

销售商品市场公允价0164.89商品控制的公司1000万元南通产控及其采购原材料不超过

向关联方采购市场公允价4.361.48控制的公司及劳务1000万元

原材料、接受采购原材料不超过500

劳务金丝利药业市场公允价02.94及劳务万元

董事会对2026年1-2月发生的关联交易予以确认。

二、上一年度日常关联交易实际发生情况证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2026-003

单位：万元实际发生实际发生关联交易关联交易实际发生金额占同类额与预计关联人预计金额披露日期及索引类别内容额业务比例金额差异

（%）（%）南通产2025年04月15日《中国向关联方控及其不超过销售商品164.890.11835.11证券报》、巨潮资讯网销售商品控制的1000万元

（www.cninfo.com.cn)公司南通产2025年04月15日《中国证券控及其采购原材不超过向关联方1.480998.52报》、巨潮资讯网控制的料及劳务1000万元采购原材 （www.cninfo.com.cn)公司

料、接受2025年04月15日《中国证券劳务金丝利采购原材不超过

2.940497.06报》、巨潮资讯网

药业料及劳务500万元

（www.cninfo.com.cn)合计169.3125002330.69

2025年度关联交易实际发生额均未超过原预计金额，但与预计金额相比差异较大，差异的主要原因为受各种客观条件限制，交易未能完全履行。

三、关联人和关联关系

（一）基本情况

1、南通产控

南通产控法定代表人为张剑桥，注册资本为500000万元，注册地址为南通市工农路486号，经营范围为南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房

屋、设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、金丝利药业

金丝利药业法定代表人为王烽，注册资本1.59亿元，注册地址为江苏省宜兴市环科园茶泉路18号，经营范围：冻干粉针剂、治疗用生物制品（注射用重组人白介素-2）的生产等。

（二）上述关联方与上市公司及上市公司子公司的关联关系

南通产控为公司控股股东，持有公司33.75%股份。证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2026-003金丝利药业为公司参股公司。截至2023年12月31日，公司持有其13.65%股份，并委派董事一名。

（三）履约能力分析

南通产控、金丝利药业经营情况均较为稳定，公司及子公司向南通产控及其控制的公司销售商品、采购原材料及劳务、向金丝利药业采购商品符合公司及子公司生产经营和持续发展需要。

四、关联交易的主要内容

公司及子公司根据实际生产经营发展情况需要，需向南通产控及其控制的公司销售商品、采购原材料及劳务、向金丝利药业采购商品。

五、定价政策和定价依据

公司子公司与关联方之间发生的业务往来，拟与非关联企业执行同等价格和条件，参照市场公允价格，经双方平等协商确定，将不会存在利益输送等现象。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

1、上述日常交易均属于正常的业务活动，符合各子公司生产经营和持续发展的需要。

2、上述日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。

七、独立董事意见

独立董事专门会议认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易属于公司正

常业务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事张剑桥先生、尹红宇先生、吴玉祥先生、陆健先生在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。

八、备查文件证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2026-003

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2026年4月23日