证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2026-002

精华制药集团股份有限公司

关于2025年利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会同意将公司2025年度利润分配方案提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、分配基准：2025年度

2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年审计报告（立信会师报字[2026]第 ZH10049 号），精华制药 2025 年度公司合并报表公司实现归属于上市公司股东的净利润219284778.83元，加上年初未分配利润864876074.03元，扣除提取的盈余公积13045877.23元、上年利润分配65134096.34元，本年度可供股东分配的利润为

1005980879.29元；母公司财务报表中可供分配的利润为537203689.63元。根据利

润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为537203689.63元，公司总股本为829674908.00股。

3、公司拟定2025年度利润分配预案为：公司以未来实施分配方案时股权登记日的总

股本为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），公司现有股本

829674908股，预计分红74670741.72元，本次利润分配不送红股且不进行资本公积金转增股本。

4、本次分红占2025年度实现归属于母公司净利润的34.05%，如本次利润分配预案获

得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为74670741.72元。公司本年度未实施股份回购计划。

5、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份

/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟每股派

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息金额不变，现金分红总额调整的原则进行分配。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）74670741.7265134096.3474904643.54

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）219284778.83212651534.66247697195.98合并报表本年度末累计未分配利润

1005980879.29

（元）母公司报表本年度末累计未分配利润

537203689.63

（元）

上市是否满三个完整会计年度□是□否最近三个会计年度累计现金分红总额

214709481.60

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额

0

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）226544503.1567最近三个会计年度累计现金分红及回

214709481.60

购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其他□是□否风险警示情形

其他说明：

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

最近三个会计年度（2023-2025年度）累计现金分红金额为

214709481.60，占2023-2025年度年均净利润的94.78%，公司最近三个会计年度累计

现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

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（二）现金分红方案合理性说明

本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规要求，同时符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的要求。

公司制定利润分配方案，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益、特别是中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

公司最近两个会计年度（2024、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金

融资产、其他流动资产等财务报表项目核算及列报合计金额分别为463754495.26元、

934804280.56元，分别占总资产的比例为14.05%，26.18%，均低于50%。

四、相关说明及风险提示

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对内幕信息知情人进行了备案登记。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2026年04月23日

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