证券代码:002350证券简称:北京科锐公告编号:2023-068
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三
十二次会议于2023年11月24日15:30在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2023年11月13日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:
一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
根据董事会审计委员会的提议,公司董事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年。
《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
三、备查文件
1经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十四日
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