北京科锐:第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2026-052

北京科锐集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次

会议于2026年8月7日9:00以现场加通讯方式召开，会议通知于2026年8月3日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于受让安徽致上和科技有限公司51%股权的议案》

同意公司以自有或自筹资金19023.00万元受让合肥青云志产业投资有限公司

和周灵刚持有的安徽致上和科技有限公司51%股权。

《关于受让安徽致上和科技有限公司51%股权的公告》详见公司指定信息披

露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

本议案尚需经公司2026年第二次临时股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026年8月27日（星期四）14:00召开2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》详见公司指定信息披露媒

体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

1表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。