证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2025-095

北京科锐集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会

议于2025年12月29日10:00以通讯方式召开，会议通知于2025年12月25日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的议案》

为了开拓海外新能源领域业务布局，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司以自有或自筹资金出资8万欧元与Greenova Energy Limited共同出资在爱尔兰

投资新设合资公司 Creative Energy Investments（Europe）Limited（暂定名，具体以注册登记为准），北京科锐能源管理有限公司出资占比 80%，Greenova EnergyLimited出资占比 20%。

《关于子公司拟合资设立海外二级控股子公司的公告》详见公司指定信息披

露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

1北京科锐集团股份有限公司董事会

2025年12月29日

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