证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2026-025

北京科锐集团股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、制度修订基本情况

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开

第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为了进一步规范公司治理，提升规范运作水平，结合公司实际发展需求，公司对《募集资金管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行了修订，新制订了《累积投票制实施细则》和《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体情况如下：

序号修订制度名称是否提交股东会审议

1《募集资金管理制度》是

2《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》是

3《累积投票制实施细则》是

4《董事、高级管理人员离职管理制度》否

修订后的《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》及新制订的《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议；

2、提名委员会2026年第一次会议决议；

3、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

1特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

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