北京科锐:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002350证券简称：北京科锐公告编号：2025-072

北京科锐集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会

议于2025年9月9日10:00以通讯方式召开，会议通知于2025年9月5日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京科锐集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意对现有的《公司章程》部分条款进行的修订与更新，并同意授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的相关登记或备案手续。修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次修订章程后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。监事会取消后，公司第八届监事会任期终止，公司《监事会议事规则》相应废止。股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。

公司第八届监事会监事会主席徐茹静女士、监事谌灿霞女士、赵孟哲先生在

公司任职监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司向第八届监事会全体监事表示衷心感谢。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1根据法律法规及其他规范性文件的最新要求，为了进一步规范公司治理，提

升规范运作水平，结合公司实际发展需求，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等26项管理制度进行了修订与更新，修订后的制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），具体表决情况如下：

是否提交序号制度名称表决结果股东大会审议

1全体董事以9票同意、0票《股东会议事规则》

反对、0是票弃权审议通过

2全体董事以9票同意、0票《董事会议事规则》是

反对、0票弃权审议通过3《董事会提名委员会议事规全体董事以9票同意、0票否则》反对、0票弃权审议通过4《董事会审计委员会议事规全体董事以9票同意、0票否则》反对、0票弃权审议通过5《董事会薪酬与考核委员会全体董事以9票同意、0票否议事规则》反对、0票弃权审议通过

6全体董事以9票同意、0票《总经理工作细则》

反对、0否票弃权审议通过

7全体董事以9票同意、0票《独立董事制度》

反对、0是票弃权审议通过8《独立董事年度报告工作制全体董事以9票同意、0票否度》反对、0票弃权审议通过

9全体董事以9票同意、0票《董事会秘书工作规则》否

反对、0票弃权审议通过10《董事会审计委员会年报工全体董事以9票同意、0票否作规程》反对、0票弃权审议通过11《董事、高级管理人员持有和全体董事以9票同意、0票否买卖本公司股票管理制度》反对、0票弃权审议通过12《控股股东及实际控制人行全体董事以9票同意、0票为规范》反对、0是票弃权审议通过

13全体董事以9票同意、0票《重大信息内部报告制度》否

反对、0票弃权审议通过14《年报信息披露重大差错责全体董事以9票同意、0票否任追究制度》反对、0票弃权审议通过

15全体董事以9票同意、0票《内幕信息知情人管理制度》否

反对、0票弃权审议通过

16全体董事以9票同意、0票《内部审计制度》否

反对、0票弃权审议通过

17全体董事以9票同意、0票《控股子公司管理制度》否

反对、0票弃权审议通过18《规范与关联方资金往来管全体董事以9票同意、0票否

2理制度》反对、0票弃权审议通过

19全体董事以9票同意、0票《对外担保管理制度》0是反对、票弃权审议通过

20全体董事以9票同意、0票《关联交易决策制度》是

反对、0票弃权审议通过

21全体董事以9票同意、0票《投资决策管理制度》是

反对、0票弃权审议通过

22全体董事以9票同意、0票《信息披露管理制度》

反对、0否票弃权审议通过

23全体董事以9票同意、0票《投资者关系管理制度》否

反对、0票弃权审议通过24《期货和衍生品交易管理制全体董事以9票同意、0票否度》反对、0票弃权审议通过

25全体董事以9票同意、0票《债务性融资管理制度》

反对、0否票弃权审议通过

26全体董事以9票同意、0票《委托理财管理制度》否

反对、0票弃权审议通过其中，第4、10项已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，第3项已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，第5项已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，第18、20项已经独立董事专门会议2025

年第三次会议审议通过。

第1、2、7、12、19、20、21项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于子公司日常经营关联交易的议案》

近日公司全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称“同源电力”）

和公司全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司（以下简称“四川科锐”）

组成的联合体（以下简称“联合体”）中标“华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目 EPC 工程项目（招标编号：HNZB2025-07-1-045-01）”，同意联合体签订EPC总承包项目合同。《关于子公司日常经营关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

该议案已经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

3根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，公司董事长付小东先生现任秦煤瑞金董事长，公司董事付小莉女士现任秦煤瑞金董事，本次交易构成日常关联交易，董事长付小东先生、董事付小莉女士及付静女士为关联董事，已回避表决。

四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年9月26日（星期五）14:00召开2025年第二次临时股东大会。《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3、董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

4、董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；

5、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。