深圳市漫步者科技股份有限公司

证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2026-014

深圳市漫步者科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法合规性：公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开

2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月23日召开公司2025年年度股东会现场会议。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月23日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

04月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年04月16日

7、出席对象：

*截止2026年4月16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

*公司董事和高级管理人员。

*公司聘请的见证律师等相关人员。

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*根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限

公司办公大厦5层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》的提案非累积投票提案√

2.00《2025年度财务决算报告》的提案非累积投票提案√

3.00《2025年利润分配预案》的提案非累积投票提案√

4.00《2025年年度报告全文及其摘要》的提案非累积投票提案√

5.00《关于续聘会计师事务所的提案》非累积投票提案√

6.00《2026年度公司董事及高级管理人员薪酬的提案》非累积投票提案√

7.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的提案》非累积投票提案√

根据证监会《上市公司股东会规则》及深交所《上市公司股东会网络投票实施细则》等要求，上述提案需逐项表决。第三、五、六项提案需对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果进行披露。

独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、披露情况：

以上提案的详细内容，详见2026年3月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》（2026-010）、《2025年度利润分配预案的公告》（2026-011）、《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-012）；以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市漫步者科技股份有限公司2025年年度报告》全文（《2025年度董事会工作报告》详见该全文中“第三节、管理层讨论与分析”部分）、《2025年度财务决算报告》《2026年度公司董事及高级管理人员薪酬的预案》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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三、会议登记方法

1、登记时间：2026年4月17日至2026年4月22日之间，每个工作日上午

9:30~11:30，下午14:00~17:00；2026年4月23日上午9:30~11:30。

2、登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室。

3、登记方式：

*自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

*受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

*法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

*异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟携带相关证件

原件到会场办理登记确认手续。

5、联系方式：

联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）

联系电话：0755-86029885

联系传真：0755-26970904

6、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司《第七届董事会第三次会议决议》。

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特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

4深圳市漫步者科技股份有限公司

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362351”，投票简称为“漫步投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月23日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

深圳市漫步者科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市漫步者科技股份

有限公司于2026年04月23日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》的提案√

2.00《2025年度财务决算报告》的提案√

3.00《2025年利润分配预案》的提案√

4.00《2025年年度报告全文及其摘要》的提案√

5.00《关于续聘会计师事务所的提案》√

6.00《2026年度公司董事及高级管理人员薪酬的提案》√

7.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的提案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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