深圳市漫步者科技股份有限公司

证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2025-032

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2.本次审议的提案1、提案2.01、提案2.02为特别决议事项，需经出席会

议的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月23日（星期二）下午14:30起

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年9月23日09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年9月23日9:15）至投票

结束时间（2025年9月23日15:00）期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞

市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司第六届董事会

5.会议主持人：公司董事长张文东先生

6.本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1.出席会议的整体情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共425人，代表有表决权股份数495868107股，占公司有表决权股份总数的55.7715%。

2.现场出席会议情况

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出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权股份数219375股，占公司有表决权股份总数的0.0247%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表422人，代表有表决权股份数

495648732股，占公司有表决权股份总数的55.7468%。

4.公司董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高

级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：

（一）审议通过了《关于<公司章程>修订案》的提案；

表决情况：495515407股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9289%；300400股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0606%；52300股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0105%。

表决结果：该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的提案》；

逐项表决结果如下：

2.01关于修订《股东大会议事规则》的提案

表决情况：492373774股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2953%；3436633股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6931%；57700股弃权（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0116%。

表决结果：该子提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02关于修订《董事会议事规则》的提案

表决情况：492370174股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2946%；3441933股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决

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权的0.6941%；56000股弃权（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0113%。

表决结果：该子提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案

表决情况：495472747股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9203%；336560股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0679%；58800股弃权（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果：该子提案获得通过。

2.04关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》

的提案

表决情况：492349474股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2904%；3459833股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；58800股弃权（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果：该子提案获得通过。

2.05关于修订《独立董事工作制度》的提案

表决情况：492364974股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2935%；3441133股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6940%；62000股弃权（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0125%。

表决结果：该子提案获得通过。

2.06关于修订《对外担保管理办法》的提案

表决情况：492370624股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2947%；3437983股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6933%；59500股弃权（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0120%。

表决结果：该子提案获得通过。

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2.07关于修订《对外投资管理制度》的提案

表决情况：492362824股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2931%；3443283股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6944%；62000股弃权（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0125%。

表决结果：该子提案获得通过。

2.08关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的提案

表决情况：492369974股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2945%；3434733股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6927%；63400股弃权（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0128%。

表决结果：该子提案获得通过。

2.09关于修订《关联交易管理办法》的提案

表决情况：492357624股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2921%；3448483股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6954%；62000股弃权（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0125%。

表决结果：该子提案获得通过。

2.10关于修订《募集资金管理办法》的提案

表决情况：492361974股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2929%；3447233股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6952%；58900股弃权（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0119%。

表决结果：该子提案获得通过。

2.11关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的提案

表决情况：492347974股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2901%；3459633股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6977%；60500股弃权（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0122%。

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表决结果：该子提案获得通过。

2.12关于修订《会计师事务所选聘制度》的提案

表决情况：492369074股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2944%；3438133股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.6934%；60900股弃权（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0123%。

表决结果：该子提案获得通过。

2.13关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的提案

表决情况：495500347股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9258%；306860股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0619%；60900股弃权（其中，因未投票默认弃权8500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0123%。

表决结果：该子提案获得通过。

五、律师见证意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；

本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2025年

第二次临时股东大会法律意见书》全文详见2025年9月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1.《深圳市漫步者科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2.《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十四日

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