深圳市漫步者科技股份有限公司

证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2026-019

深圳市漫步者科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次审议的第三、五、六项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月23日（星期四）下午14:00起

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年4月23日09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年4月23日9:15）至投票

结束时间（2026年4月23日15:00）期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞

市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司第七届董事会

5.会议主持人：公司董事长张文东先生

6.本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1.出席会议的整体情况

参加本次股东会表决的股东及股东代理人共354人，代表有表决权股份数

1深圳市漫步者科技股份有限公司

489130483股，占公司有表决权股份总数的55.0137%。

2.现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权股份数

427359544股，占公司有表决权股份总数的48.0662%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表348人，代表有表决权股份数

61770939股，占公司有表决权股份总数的6.9475%。

4.公司董事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人

员列席了本次会议。独立董事秦永慧先生在股东会上代表各位独立董事进行述职。

四、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》的提案；

表决情况：488583229股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.8881%；465454股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0952%；81800股弃权（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0167%。

表决结果：该提案获得通过。

2.审议通过了《2025年度财务决算报告》的提案；

表决情况：488608229股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.8932%；440554股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0901%；81700股弃权（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0167%。

表决结果：该提案获得通过。

3.审议通过了《2025年度利润分配预案》的提案；

表决情况：488691029股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9102%；358254股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0732%；81200股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0166%。

2深圳市漫步者科技股份有限公司

其中，中小投资者表决情况：6508595股同意，占出席会议中小股东所持股份的93.6751%；358254股反对，占出席会议中小股东所持股份的5.1562%；

81200股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份

的1.1687%。

表决结果：该提案获得通过。

4.审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》的提案；

表决情况：488608829股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.8934%；439954股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0899%；81700股弃权（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0167%。

表决结果：该提案获得通过。

5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》；

表决情况：488598429股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.8912%；443854股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0907%；88200股弃权（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0180%。

其中，中小投资者表决情况：6415995股同意，占出席会议中小股东所持股份的92.3424%；443854股反对，占出席会议中小股东所持股份的6.3882%；

88200股弃权（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议中小股东所持

股份的1.2694%。

表决结果：该提案获得通过。

6.审议通过了《2026年度公司董事及高级管理人员薪酬的提案》；

表决情况：488529429股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.8771%；513254股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.1049%；87800股弃权（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0180%。

其中，中小投资者表决情况：6346995股同意，占出席会议中小股东所持股份的91.3493%；513254股反对，占出席会议中小股东所持股份的7.3870%；

87800股弃权（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议中小股东所持

股份的1.2637%。

3深圳市漫步者科技股份有限公司

表决结果：该提案获得通过。

7.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的提案》；

表决情况：488543629股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.8800%；495254股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.1013%；91600股弃权（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.0187%。

表决结果：该提案获得通过。

五、律师见证意见本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师薛莲、李晨晓见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》全文详见2026年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1.《深圳市漫步者科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2.《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司

2025年年度股东会法律意见书》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

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