深圳市漫步者科技股份有限公司

关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告

证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2025-041

深圳市漫步者科技股份有限公司

关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十

一次会议审议通过，公司拟定于2026年1月6日（星期二）下午14:30召开2026年第一次临时股东会，具体详见公司于2025年12月20日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2025-039）。

公司第六届董事会第二十二次会议于2025年12月25日审议通过了《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意取消原定于2026年1月6日（星期二）召开的2026年第一次临时股东会，召开时间将再次召开董事会审议。现将有关事项公告如下：

一、所取消股东会的基本情况

1、所取消股东会的届次：2026年第一次临时股东会

2、所取消股东会的召集人：董事会

3、所取消股东会的会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月6日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年01月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月06日9:15至15:00的任意时间。

4、所取消股东会会议的股权登记日：2025年12月30日

5、所取消的股东会拟审议提案：《选举非独立董事》及《选举独立董事》。

二、取消股东会的原因及后续处理

由于相关工作安排，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于2026年1月

6日（星期二）召开的2026年第一次临时股东会。后续公司将另行召开董事会

审议股东会召开时间并及时披露。

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关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告

本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

三、备查文件

1、公司《第六届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日

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