顺丰控股:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002352证券简称：顺丰控股公告编号：2025-042

顺丰控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年6月13日下午15：00。

2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统为 A 股股东提供网络投票平台。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

1二、会议出席情况

1、股东出席情况

现场出席会议情况网络投票出席会议情况总体出席会议情况股东股东股东及占公司有占公司有及股占公司有代表有表决代表有表决代表有表决类别股东授表决权股股东人表决权股东授表决权股权股份数量权股份数量权股份数量权代表份总数比数份总数比权代份总数比

（股）（股）（股）人数例例表人例数

A 股 56 2794151174 56.2269% 1291 625258033 12.5821% 1347 3419409207 68.8090%

H 股 1 56209938 1.1311% - - - 1 56209938 1.1311%

合计57285036111257.3580%129162525803312.5821%1348347561914569.9401%

注：截至股权登记日公司发行的总股份数量为 4992692017 股，A 股股份数量为

4822692017 股，H 股股份数量为 170000000 股，其中公司 A 股回购专户中的股份数量为

23270358股，该等股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数量为

4969421659股。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海澄明则正律师

事务所律师对本次会议进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

提同意反对弃权案提案名称股东类别

序股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例号

A 股 3418481882 99.9729% 613947 0.0180% 313378 0.0092%《公司其中：中小

72076096399.8715%6139470.0851%3133780.0434%

12024年年投资者度报告》 H 股 56178694 99.9444% 31244 0.0556% 0 0.0000%

全体股东347466057699.9724%6451910.0186%3133780.0090%

2提同意反对弃权

案提案名称股东类别序股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例号

A 股 3418511482 99.9737% 573964 0.0168% 323761 0.0095%《公司其中：中小

2024年度72079056399.8756%5739640.0795%3237610.0449%

2投资者

董事会工

H 股 56178694 99.9444% 31244 0.0556% 0 0.0000%作报告》

全体股东347469017699.9733%6052080.0174%3237610.0093%

A 股 3418437882 99.9716% 656364 0.0192% 314961 0.0092%《公司其中：中小

2024年度72071696399.8654%6563640.0909%3149610.0436%

3投资者

监事会工

H 股 56178694 99.9444% 31244 0.0556% 0 0.0000%作报告》

全体股东347461657699.9712%6876080.0198%3149610.0091%

A 股 3416758071 99.9225% 2335375 0.0683% 315761 0.0092%《公司其中：中小

2024年度71903715299.6326%23353750.3236%3157610.0438%

4投资者

财务决算

H 股 56178694 99.9444% 31244 0.0556% 0 0.0000%报告》

全体股东347293676599.9228%23666190.0681%3157610.0091%

A 股 3419227934 99.9947% 64173 0.0019% 117100 0.0034%《公司其中：中小

2024年末72150701599.9749%641730.0089%1171000.0162%

5投资者

期利润分

H 股 56209938 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%配方案》

全体股东347543787299.9948%641730.0018%1171000.0034%《关于提A 股 3419213151 99.9943% 65856 0.0019% 130200 0.0038%请股东大

会授权董其中：中小

72149223299.9728%658560.0091%1302000.0180%

事会制定投资者

2025年中

H 股 52796759 97.6493% 0 0.0000% 1270970 2.3507%期利润分配方案的

全体股东347200991099.9578%658560.0019%14011700.0403%议案》《关于提A 股 3291172419 96.2497% 128098388 3.7462% 138400 0.0040%请股东大

会授予董其中：中小

59345150082.2310%12809838817.7498%1384000.0192%

事会发行投资者

H 股股份

一般性授 H 股 18637431 33.2005% 37256307 66.3680% 242200 0.4315%权的议

全体股东330980985095.2314%1653546954.7577%3806000.0110%案》《关于提

8 A 股 3418830666 99.9831% 438141 0.0128% 140400 0.0041%

请股东大

3提同意反对弃权

案提案名称股东类别序股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例号

会授予董其中：中小

72110974799.9198%4381410.0607%1404000.0195%

事会回购投资者

H 股股份

H 股 52796759 93.9278% 3413179 6.0722% 0 0.0000%一般性授权的议

全体股东347162742599.8852%38513200.1108%1404000.0040%案》《关于变 A 股 3419224283 99.9946% 53324 0.0016% 131600 0.0038%更 A 股回其中：中小

72150336499.9744%533240.0074%1316000.0182%

9购股份用投资者

途并注销 H 股 56209938 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%的议案》全体股东347543422199.9947%533240.0015%1316000.0038%《关于 A 股 3314296901 96.9260% 104941006 3.0690% 171300 0.0050%

2025年度其中：中小

61657598285.4352%10494100614.5410%1713000.0237%

10对外担保投资者

额度预计 H 股 19550300 36.2085% 32930259 60.9890% 1513170 2.8025%的议案》全体股东333384720195.9822%1378712653.9693%16844700.0485%《关于续 A 股 3294840516 96.3570% 124415691 3.6385% 153000 0.0045%聘2025其中：中小

59711959782.7393%12441569117.2395%1530000.0212%

11年度审计投资者

机构的议 H 股 28778449 51.2656% 27115289 48.3029% 242200 0.4315%案》全体股东332361896595.6287%1515309804.3599%3952000.0114%

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

上述提案7、8、9、10为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

上海澄明则正律师事务所韦玮律师、范永超律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召

集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

41、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。