顺丰控股:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002352证券简称：顺丰控股公告编号：2025-099

顺丰控股股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年12月30日下午15：00。

2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B座会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统为 A股股东提供网络投票平台。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

1二、会议出席情况

1、股东出席情况

现场出席会议情况网络投票出席会议情况总体出席会议情况股东占公司占公司占公司股东股东及及股代表有表决有表决代表有表决有表决代表有表决有表决类别股东授股东人东授权股份数量权股份权股份数量权股份权股份数量权股份权代表数权代

（股）总数比（股）总数比（股）总数比人数表人例（%）例（%）例（%）数

A股 13 2583136744 54.2622 1640 299028952 6.2815 1653 2882165696 57.6379

H股 1 56826051 1.1364 - - - 1 56826051 1.1364

合计14263996279552.794316402990289525.98001654293899174758.7743

注：截至股权登记日公司发行的总股份数量为 5039430409 股，A 股股份数量为 4799430409 股，H 股股份数量为 240000000 股，其中公司 A 股回购专户中的股份数量为38959689股，该等股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数量为5000470720股。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海澄明则正律师

事务所律师对本次会议进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

非累积投票提案提同意反对弃权案提案名称股东类别序股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）号

284412063623021

A股 98.6800 1814867 0.0630 1.2570《关于修订127

1<公司章程>其中：中小39951767362302191.268119926670.45528.2766的议案》投资者87

H股 56648251 99.6871 177800 0.3129 0 0.0000

2290076883623021

全体股东98.699519926670.06781.2327

637

2《关于修订部分治理制度的议案》

281336116859736

A股 97.6127 2.3801 207224 0.0072

057

其中：中小327575511099578《独立非执74.833325.11942072240.0473投资者325

2.01行董事工作

4136045制度》 H股 15465593 27.2157 72.7843 0 0.0000

282882661099578

全体股东96.25163.74132072240.0071

9825

281349756846335

A股 97.6175 2.3754 204824 0.0071《防范控股166股东、实际控其中：中小333303321042324

76.141723.81152048240.0468

制人及其他投资者414

2.02

关联方资金3576905

H股 21056993 37.0552 62.9448 0 0.0000占用管理制8度》283455451042324

全体股东96.44653.54652048240.0070

0914

281331176861467

A股 97.6110 2.3807 239224 0.0083

993《董事及高其中：中小333117601043837

76.099323.84602392240.0546

级管理人员投资者731

2.03

薪酬管理制3576905

H股 21056993 37.0552 62.9448 0 0.0000度》8

283436871043837

全体股东96.44023.55172392240.0081

9231

281344826849765

A股 97.6158 2.3766 219824 0.0076

166

其中：中小333254021042667

76.130523.81932198240.0502《募集资金投资者414

2.04管理制度》3576905

H股 21056993 37.0552 62.9448 0 0.0000

283450521042667

全体股东96.44483.54772198240.0075

0914

281342406852735

A股 97.6149 2.3776 214324 0.0074

166

其中：中小333229821042964

76.125023.82612143240.0490《对外投资投资者414

2.05管理制度》3576905

H股 21056993 37.0552 62.9448 0 0.0000

283448101042964

全体股东96.44403.54872143240.0073

0914

3281345256850235

A股 97.6159 2.3768 210824 0.0073

166

其中：中小333258321042714《关联交易76.131523.82042108240.0482投资者414

2.06内部控制及

3576905决策制度》 H股 21056993 37.0552 62.9448 0 0.0000

283450951042714

全体股东96.44503.54792108240.0072

0914

281336676855745

A股 97.6129 2.3787 241524 0.0084

166

其中：中小333172521043265

76.111923.83302415240.0552《对外担保投资者414

2.07管理制度》3576905

H股 21056993 37.0552 62.9448 0 0.0000

283442371043265

全体股东96.44203.54972415240.0082

0914

281339866852699

A股 97.6141 2.3776 240024 0.0083

739

其中：中小333204481042960

76.119223.82602400240.0548《累积投票投资者157

2.08实施细则》3576905

H股 21056993 37.0552 62.9448 0 0.0000

283445561042960

全体股东96.44313.54872400240.0082

6657

累积投票提案提案

提案名称股东类别选举票数（股）比例（%）序号

3《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

A股 2839501229 98.5197《选举王卫先生为第七其中：中小37711158786.1496

3.01届董事会非投资者

独立董事的 H股 38861543 68.3868议案》

全体股东287836277297.9371

A股 2815526919 97.6879《选举何捷先生为第七其中：中小36225378082.7554

3.02届董事会非投资者

独立董事的 H股 47978046 84.4297议案》

全体股东286350496597.4315

44《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

A股 2818284572 97.7836《选举陈尚伟先生为第其中：中小36855132984.1940

4.01七届董事会投资者

独立董事的 H股 51517942 90.6590议案》

全体股东286980251497.6458

A股 2839917756 98.5342《选举李嘉士先生为第其中：中小38621293088.2287

4.02七届董事会投资者

独立董事的 H股 47546359 83.6700议案》

全体股东288746411598.2468

A股 2847514565 98.7977《选举丁益女士为第七其中：中小40283323192.0256

4.03届董事会独投资者

立董事的议 H股 56569851 99.5492案》

全体股东290408441698.8123非累积投票提案提同意反对弃权案提案名称股东类别

序股数比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）号（股）

41811605

A股 99.4933 1896824 0.4514 232700 0.0554

3《关于第七其中：中小43554243届董事会董99.497819654240.44902327000.0532

5投资者8

事薪酬方案

H股 56757451 99.8793 68600 0.1207 0 0.0000的议案》

47487350

全体股东99.539219654240.41202327000.0488

28801390

A股 99.9297 1782724 0.0619 243900 0.0085《关于全资72子公司发行其中：中小4356453399.521418513240.42292439000.0557

6债务融资工投资者8

具一般性授 H股 56757451 99.8793 68600 0.1207 0 0.0000权的议案》29368965

全体股东99.928718513240.06302439000.0083

23《关于为全 28490932 3282903A股 98.8525 1.1390 243400 0.0084

7资子公司发624

行债务融资其中：中小3993338191.226138163348.71832434000.0556

5工具提供担投资者93保的议案》

H股 51491742 90.6129 5334309 9.3871 0 0.0000

290058503816334

全体股东98.69321.29852434000.0083

043

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

上述提案5董事及其关联主体回避表决。

上述提案3和4已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，王卫先生、何捷先生当选为非独立董事，陈尚伟先生、李嘉士先生、丁益女士当选为独立董事。

上述提案1和7为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

上海澄明则正律师事务所范永超、余子沁律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召

集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司董事会

二○二五年十二月三十日

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