杰瑞股份:2025年度独立董事述职报告（张晓晓）

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

——张晓晓

尊敬的股东及股东代表：

大家好！

本人张晓晓作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）

第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及杰瑞股份《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人张晓晓，毕业于山东大学（威海）法学院法律方法论专业，法学博士学位。2001年7月至今任职山东工商学院法学院教师，历任助教、讲师、副教授。现任山东工商学院法学院副教授，中宠股份独立董事。本人因任期届满，自2025年12月29日起不再担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。

二、出席公司会议情况

1、出席董事会的情况。2025年公司共召开董事会11次，本人亲自出席会议11次，无

授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。对董事会的议案，我均投了赞成票。

2、出席股东会的情况。2025年公司共召开股东会3次，即2024年度股东会，2025年

第一次临时股东会，2025年第二次临时股东会。我出席了任期内公司召开的全部股东会。

3、发表意见情况

2025年，本人就以下事项发表了独立意见或事前认可意见：

序号会议届次召开日期发表意见的事项意见类型

1第六届董事会2025年4月8日《2024年度总裁工作报告》同意2第二十一次会《2024年度董事会工作报告》同意

3议《2024年年度报告及摘要》同意《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案及

4同意

2025年中期现金分红规划的议案》

5《2024年度内部控制自我评价报告》同意

6 《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》同意

7《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计

8同意委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

9《关于续聘会计师事务所的议案》同意

10《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意

11《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保

12同意的议案》

13《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意

14《关于开展资产池业务的议案》同意

15《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》同意

16《关于制定<舆情管理制度>的议案》同意

17《关于购买董监高责任险的议案》同意

18《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意

19《关于召开2024年度股东大会的议案》同意

20第六届董事会《2025年第一季度报告》同意

21第二十二次会2025年4月22日《关于修订<短期闲置货币资金理财管理制度>的议案》同意

22议《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理额度的议案》同意

第六届董事会

23第二十三次会2025年4月23日《关于2025年度回购股份方案的议案》同意

议

24第六届董事会《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》同意

第二十四次会2025年6月25日

25《关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》同意

议

26第六届董事会《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意第二十五次会2025年7月10日《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金

27同意议等额置换的议案》

28第六届董事会《2025年半年度报告及摘要》同意

29第二十六次会2025年8月6日《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意

30议《2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》同意

31《关于修订<公司章程>的议案》同意

32《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意

第六届董事会

33《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意

第二十七次会2025年10月10日

34《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意

议

35《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》同意

36《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》同意37《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》同意

38《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》同意

39《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》同意

40《关于修订<总裁工作细则>的议案》同意

41《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》同意

42《关于修订<融资决策制度>的议案》同意

43《关于修订<重大经营交易事项决策制度>的议案》同意

44《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意

45《关于修订<对外担保制度>的议案》同意

46《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》同意

47《关于修订<内部审计制度>的议案》同意

48《关于修订<信息披露管理办法>的议案》同意

49《关于修订<内幕信息及知情人登记和管理制度>的议案》同意

50《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》同意《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司

51同意股票管理制度>的议案》

52《关于修订<机构调研接待工作管理办法>的议案》同意《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议

53同意案》

54《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》同意

55《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》同意

56《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意

57《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意

58《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意

59《关于修订<自有资金理财管理制度>的议案》同意

60《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》同意

61《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意《关于修订<防范大股东及关联方占用上市公司资金管理

62同意制度>的议案》

63《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意

64《关于修订<市值管理制度>的议案》同意《关于修订<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议

65同意案》

66《关于修订<舆情管理制度>的议案》同意

67《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》同意

68《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》同意

69《关于开立募集资金专项账户的议案》同意

70《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》同意

第六届董事会

71第二十八次会2025年10月23日《2025年第三季度报告》同意

议第六届董事会

72第二十九次会2025年11月10日《关于拟出售子公司股权的议案》同意

议

73《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》同意

74《关于选举第七届董事会独立董事的议案》同意

75《关于修订<公司章程>的议案》同意

76《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意

77《关于修订<总裁工作细则>的议案》同意

78第六届董事会《关于修订<重大经营交易事项决策制度>的议案》同意

2025年12月11日

79第三十次会议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意

80《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意

81《关于修订<自有资金理财管理制度>的议案》同意

82《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》同意

83《关于调整回购股份价格上限的议案》同意

84《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》同意

第六届董事会

85第三十一次会2025年12月26日《关于2026年度预计日常关联交易额度的议案》同意

议

2025年，我依法履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，以专业

知识背景，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、准确、合规等方面进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地发表意见，行使表决权。

三、现场工作情况

2025年，本人利用参加董事会、股东会、专门委员会的机会以及其他时间到公司进行

现场工作，现场工作时间共计20天次，通过查阅文件及对公司董事、管理层等相关人员问询的方式，深入了解公司的财务管理、内控制度、审计合规等相关事项，并结合本人专业知识，对公司法律合规、战略规划、生产经营等方面的工作提出建议。

四、专门委员会履职情况

本人担任公司第六届董事会提名委员会主席、战略委员会委员和审计委员会委员。

（一）作为提名委员会主席，本人严格履行相关职责，根据公司发展的需要，确定董事、高级管理人员的选择标准，广泛搜寻合格的董事和高管人员的后备人选。本人主持提名委员会会议，对第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、高管候选人的任职条件、教育背景、职业经历和专业素养等综合情况进行审议，保证了公司未来运营的人才需求。

（二）作为审计委员会委员，本人参与每个季度召开的定期会议，审议内部审计部门提交的定期内部审计工作报告并提交董事会审议；督促内部审计制度的完善和严格执行。2025年，公司内部审计各项制度得到有效执行。（三）作为战略委员会委员，本人参与战略委员会会议，对公司长期发展战略进行研究并提出建议，对公司规范治理和合规风控等方面提供建议。

五、独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，我参与独立董事专门会议情况如下：

序号会议届次召开日期发表意见的事项意见类型

第六届董事会

1第三次独立董2025年12月21日《关于2026年度预计日常关联交易额度的事项》同意

事专门会议

六、与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面所做的工作

（一）关注有关公司的新闻媒体报道、研究报告、投资者互动平台等，保持与公司管理

层的及时沟通，提出相关意见和建议。

（二）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》进行信息披露。除事前审核外，对公司已经披露的公告事后及时查阅披露内容，高度关注披露后的市场影响，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

（三）履行独立董事职责情况。对于提交董事会审议的议案，都进行认真的审阅，必要

时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。