烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

制度修订对照表汇总

2025年12月目录

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表..............1

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司《总裁工作细则》修订对照表................2

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司《重大经营交易事项决策制度》修订对照表....3

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司《关联交易决策制度》修订对照表............4

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司《对外投资管理制度》修订对照表............5

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司《自有资金理财管理制度》修订对照表........6

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司《外汇套期保值业务管理制度》修订对照表....7烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会对《董事会议事规则》进行修订如下：

修订前修订后

第六条根据《公司章程》的有关规定，第六条根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使下列职权：董事长主要行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）对于公司进行对外投资、收购或（三）对于公司与关联人发生的关联交者出售资产（不包括与日常经营相关的资产易，未达到第五条所规定的任一标准的，董购买或者出售行为）、委托理财、对外捐赠事长有权做出审批决定。

等非日常业务经营的交易事项，按照第五条（四）董事会授予的其他职权。

相关标准计算，任一标准均未达到3%的，董董事会对于董事长的授权应当以董事会事长可以做出审批决定。决议的方式作出，并且有明确具体的授权事

（四）董事会授予的其他职权。项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事

董事会对于董事长的授权应当以董事会项应由董事会集体决策，不得授权董事长或决议的方式作出，并且有明确具体的授权事者个别董事自行决定。

项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不得授权董事长或者个别董事自行决定。

除上述修订条款外，本制度的其他条款不变。

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《总裁工作细则》修订对照表

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会对《总裁工作细则》进行修订如下：

修订前修订后

第五条总裁对董事会负责，行使下列职权：第五条总裁对董事会负责，行使下列职权：

(1)主持公司的生产经营管理工作，并向董(1)主持公司的生产经营管理工作，组织实

事会报告工作；施董事会决议，并向董事会报告工作；

(2)组织实施董事会决议、公司年度经营计(2)组织实施公司年度经营计划和投资方划和投资方案；案；

(3)拟订公司内部管理机构设置方案；(3)拟订公司内部管理机构设置方案；

(4)拟订公司的基本管理制度；(4)拟订公司的基本管理制度；

(5)制定公司的具体规章；(5)制定公司的具体规章；

(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；财务负责人；

(7)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者(7)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者

解聘以外的管理人员，确定子公司中应由公司委解聘以外的管理人员，确定子公司中应由公司委任、推荐或者提名的董事、监事、高级管理人员任、推荐或者提名的董事、监事、高级管理人员的候选人名单；的候选人名单；

(8)拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，(8)对于公司进行对外投资、收购或者出售决定公司职工的聘用和解聘；资产（不包括与日常经营相关的资产购买或者出

(9)公司章程或者董事会授予的其他职权。售行为）、委托理财、对外捐赠等非日常业务经营

的交易事项，按照公司章程所规定的计算标准计算，任一标准均未达到3%的，总裁可以做出审批决定；

(9)拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；

(10)公司章程或者董事会授予的其他职权。

除上述修订条款外，本制度的其他条款不变。

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《重大经营交易事项决策制度》修订对照表

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会对《重大经营交易事项决策制度》进行修订

如下：

修订前修订后

第六条公司进行任何非日常经营交易第六条公司进行任何非日常经营交易事项，所涉及的交易标的按照第三条所规定事项，所涉及的交易标的按照第三条所规定的计算标准计算，任何一项标准均未达到3%的计算标准计算，任何一项标准均未达到3%的，由董事长审批决定；任何一项标准达到的，由总裁审批决定；任何一项标准达到或或超过3%，且所有计算标准均未达到50%的，超过3%，且所有计算标准均未达到50%的，由董事会审批决定。由董事会审批决定。

除上述修订条款外，本制度的其他条款不变。

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《关联交易决策制度》修订对照表

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会对《关联交易决策制度》进行修订如下：

修订前修订后

第八条公司与关联人发生的关联交第八条公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准并及时披露：准并及时披露：

............对于公司与关联人发生的关联交易，未对于公司与关联人发生的关联交易，未达到上述任一标准的，总裁有权做出审批决达到上述任一标准的，董事长有权做出审批定。决定。

公司为控股股东、实际控制人及其关联公司为控股股东、实际控制人及其关联

人提供担保的，无论金额大小，除应当经全人提供担保的，无论金额大小，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的2/3以上经出席董事会会议的非关联董事的2/3以上

董事审议同意并作出决议，并提交股东会审董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。关联人应当提供反担保。

已按照本条规定履行相关义务的，不再已按照本条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。纳入相关的累计计算范围。

除上述修订条款外，本制度的其他条款不变。

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《对外投资管理制度》修订对照表

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会对《对外投资管理制度》进行修订如下：

修订前修订后

第二十条公司对外投资事项所涉及的第二十条公司对外投资事项所涉及的交易标的按照第十九条所规定的计算标准计交易标的按照第十九条所规定的计算标准计算，任一标准均未达到3%的，董事长可以做算，任一标准均未达到3%的，总裁可以做出出审批决定；任一计算标准达到或超过3%，审批决定；任一计算标准达到或超过3%，且且所有计算标准均未达到50%的，由董事会所有计算标准均未达到50%的，由董事会审审批决定；任一计算标准达到或超过50%，批决定；任一计算标准达到或超过50%，或或者公司一年内购买或者出售资产的金额超者公司一年内购买或者出售资产的金额超过

过公司最近一期经审计的总资产的30%的，公司最近一期经审计的总资产的30%的，应应提交公司股东会审议，但公司发生的交易提交公司股东会审议，但公司发生的交易仅

仅第十九条第3项或第5项标准达到或超过第十九条第3项或第5项标准达到或超过

50%，且公司最近一个会计年度每股收益的绝50%，且公司最近一个会计年度每股收益的绝

对值低于0.05元的，公司经向公司股票上市对值低于0.05元的，公司经向公司股票上市的证券交易所申请并获得同意，可以不提交的证券交易所申请并获得同意，可以不提交股东会审议，而由董事会审议决定。股东会审议，而由董事会审议决定。

公司在十二个月内发生的交易标的相关公司在十二个月内发生的交易标的相关

的同类交易，应当按照累计计算的原则适用的同类交易，应当按照累计计算的原则适用前款规定的决策程序。已按照前款规定履行前款规定的决策程序。已按照前款规定履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。范围。

除上述修订条款外，本制度的其他条款不变。

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《自有资金理财管理制度》修订对照表

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会对《自有资金理财管理制度》进行修订如下：

修订前修订后

第五条公司董事会根据公司资产、负第五条公司董事会根据公司资产、负

债、损益和资本充足等情况确定投资规模、债、损益和资本充足等情况确定投资规模、

可承受的风险限额等，并以董事会或股东会可承受的风险限额等，并以董事会或股东会决议的形式进行落实。决议的形式进行落实。

单笔或者累计余额达到或超过公司最近单笔或者累计余额达到或超过公司最近

一期经审计净资产3%的由公司董事会审议批一期经审计净资产3%的由公司董事会审议批准，达到或超过公司最近一期经审计净资产准，达到或超过公司最近一期经审计净资产

50%的在董事会审议通过后提交股东会审议50%的在董事会审议通过后提交股东会审议批准，公司将按照相关法律法规要求及时履批准，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。未达到公司最近一期经审行信息披露义务。未达到公司最近一期经审计净资产3%的，公司董事长可以做出审批决计净资产3%的，公司总裁可以做出审批决定。

定。

除上述修订条款外，本制度的其他条款不变。

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《外汇套期保值业务管理制度》修订对照表

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会对《外汇套期保值业务管理制度》进行修订

如下：

修订前修订后

第八条公司开展的外汇套期保值业务第八条公司开展的外汇套期保值业务投资资金总额占公司最近一期经审计净资产投资资金总额占公司最近一期经审计净资产

3%以下的，由董事长审批后方可进行；达到3%以下的，由总裁审批后方可进行；达到或

或者超过3%且未达到50%的应提交董事会审者超过3%且未达到50%的应提交董事会审议议通过总体方案和额度后方可进行；达到或通过总体方案和额度后方可进行；达到或者

者超过公司最近一期经审计净资产50%的需超过公司最近一期经审计净资产50%的需经经董事会审议通过并提交公司股东会审议批董事会审议通过并提交公司股东会审议批准准后方可进行。后方可进行。

除上述修订条款外，本制度的其他条款不变。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2025年12月11日

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