股票代码：002354股票简称：天娱数科编号：2025—028 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年7月16日审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体内容如下： 一、聘任证券事务代表的情况 公司证券事务代表杨梦女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司其他职务。 公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张超宇女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至其离任之日止，并同意公司管理层根据张超宇女士的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素，结合公司目前的经营状况确定其薪酬。 张超宇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 二、公司证券事务代表联系方式： 联系电话：010-87926860 传 真：010-87926860电子邮箱：ir@tianyushuke.com 办公地址：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层 邮政编码：100123 附件：证券事务代表简历特此公告。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会 2025年7月16日附件： 证券事务代表简历： 张超宇女士，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。 2020年1月至今，历任公司战略研究经理，现任公司投资者关系经理。 张超宇女士持有公司股份0股，占公司总股本0%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。 张超宇女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会 采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。