股票代码：002354股票简称：天娱数科编号：2026—016

天娱数字科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：天娱数字科技集团股份有限公司董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：2026年5月21日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2026年5月21日上午9:15—9:25、

9:30—11:30、下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2026年5月21日9:15—15:00。

4、会议召开地点：北京市朝阳区康中街 E9区创新工场 9号楼公司会议室；

5、会议主持人：公司董事长贺晗；

16、会议的通知：公司2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》；

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计1203人，代表股份62944467股，占上市公司总股份的3.8042%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数50623319股，占上市公司总股份的3.0596%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东1201人，代表股份12321148股，占上市公司总股份的0.7447%。

会议由公司董事长贺晗先生主持，公司部分董事和高级管理人员出席会议。

北京德恒律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案的审议及表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

具体表决结果为：

提案1、《2025年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意：60705487股，占出席会议所有股东所持股份的96.4429%；反对：

1933080股，占出席会议所有股东所持股份的3.0711%；弃权：305900股，占

出席会议所有股东所持股份的0.4860%。

2其中，中小股东总表决情况：

同意：60705487股，占出席会议所有股东所持股份的96.4429%；反对：

1933080股，占出席会议所有股东所持股份的3.0711%；弃权：305900股，占

出席会议所有股东所持股份的0.4860%。

上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

提案2、《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意：60642987股，占出席会议所有股东所持股份的96.3436%；反对：

1963180股，占出席会议所有股东所持股份的3.1189%；弃权：338300股，占

出席会议所有股东所持股份的0.5375%。

其中，中小股东总表决情况：

同意：60642987股，占出席会议所有股东所持股份的96.3436%；反对：

1963180股，占出席会议所有股东所持股份的3.1189%；弃权：338300股，占

出席会议所有股东所持股份的0.5375%。

上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

提案3、《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意：60547087股，占出席会议所有股东所持股份的96.1913%；反对：

2012380股，占出席会议所有股东所持股份的3.1971%；弃权：385000股，占

出席会议所有股东所持股份的0.6117%。

其中，中小股东总表决情况：

同意：60547087股，占出席会议所有股东所持股份的96.1913%；反对：

2012380股，占出席会议所有股东所持股份的3.1971%；弃权：385000股，占

3出席会议所有股东所持股份的0.6117%。

上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

提案4、《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意：60171687股，占出席会议所有股东所持股份的95.5949%；反对：

2258380股，占出席会议所有股东所持股份的3.5879%；弃权：514400股，占

出席会议所有股东所持股份的0.8172%。

其中，中小股东总表决情况：

同意：60171687股，占出席会议所有股东所持股份的95.5949%；反对：

2258380股，占出席会议所有股东所持股份的3.5879%；弃权：514400股，占

出席会议所有股东所持股份的0.8172%。

上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

提案5、《关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

总表决情况：

同意：60331887股，占出席会议所有股东所持股份的95.8494%；反对：

2168580股，占出席会议所有股东所持股份的3.4452%；弃权：444000股，占

出席会议所有股东所持股份的0.7054%。

其中，中小股东总表决情况：

同意：60331887股，占出席会议所有股东所持股份的95.8494%；反对：

2168580股，占出席会议所有股东所持股份的3.4452%；弃权：444000股，占

出席会议所有股东所持股份的0.7054%。

上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

4提案6、《关于制定<现金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意：60844487股，占出席会议所有股东所持股份的96.6638%；反对：

1675580股，占出席会议所有股东所持股份的2.6620%；弃权：424400股，占

出席会议所有股东所持股份的0.6742%。

其中，中小股东总表决情况：

同意：60844487股，占出席会议所有股东所持股份的96.6638%；反对：

1675580股，占出席会议所有股东所持股份的2.6620%；弃权：424400股，占

出席会议所有股东所持股份的0.6742%。

上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

提案7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意：60129487股，占出席会议所有股东所持股份的95.5278%；反对：

2399680股，占出席会议所有股东所持股份的3.8124%；弃权：415300股，占

出席会议所有股东所持股份的0.6598%。

其中，中小股东总表决情况：

同意：60129487股，占出席会议所有股东所持股份的95.5278%；反对：

2399680股，占出席会议所有股东所持股份的3.8124%；弃权：415300股，占

出席会议所有股东所持股份的0.6598%。

上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

提案8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意：60327487股，占出席会议所有股东所持股份的95.8424%；反对：

52130680股，占出席会议所有股东所持股份的3.3850%；弃权：486300股，占

出席会议所有股东所持股份的0.7726%。

其中，中小股东总表决情况：

同意：60327487股，占出席会议所有股东所持股份的95.8424%；反对：

2130680股，占出席会议所有股东所持股份的3.3850%；弃权：486300股，占

出席会议所有股东所持股份的0.7726%。

上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

提案9、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意：60184587股，占出席会议所有股东所持股份的95.6154%；反对：

2249180股，占出席会议所有股东所持股份的3.5733%；弃权：510700股，占

出席会议所有股东所持股份的0.8114%。

其中，中小股东总表决情况：

同意：60184587股，占出席会议所有股东所持股份的95.6154%；反对：

2249180股，占出席会议所有股东所持股份的3.5733%；弃权：510700股，占

出席会议所有股东所持股份的0.8114%。

上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

四、律师见证情况

北京德恒律师事务所陈洋洋律师、申晗律师担任了本次股东会的见证律师并

出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

6五、备查文件

1、天娱数字科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京德恒律师事务所关于天娱数字科技集团股份有限公司2025年年度股

东会的法律意见。

特此公告。

天娱数字科技集团股份有限公司董事会

2026年5月21日

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