证券代码:002355证券简称:兴民智通公告编号:2023-078
兴民智通(集团)股份有限公司
关于第五届监事会第三十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十六次会议(以下简称“会议”)的会议通知于2023年8月20日以邮件、电话等方式发出,会议于2023年8月30日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由监事会主席徐桂兴先生主持。
本次会议通过现场结合通讯表决的方式形成了以下决议:
一、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核兴民智通(集团)股份有限公司2023年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告摘要》同时刊登于2023年8月31日的《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和《证券日报》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第
16号》(财会〔2022〕31号)的要求,公司监事会对本次会计政策变更事项进行了审议。
具体内容请见 2023 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。特此公告。
兴民智通(集团)股份有限公司监事会
2023年8月30日