广东知恒（前海）律师事务所
广东知恒（前海）律师事务所
关于兴民智通(集团)股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
【2024】知恒前海法意字第2981号
电话：0755-88890066邮编：518052
地址：广东省深圳市南山区金融街1号弘毅大厦13层广东知恒（前海）律师事务所
关于兴民智通(集团)股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：兴民智通(集团)股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《兴民智通(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，广东知恒（前海）律师事务所（以下简称“本所”）接受兴民智通(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于2023年2月1日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发
表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之
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地址：广东省深圳市南山区金融街1号弘毅大厦13层目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律
意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1、提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，
所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的。
2、提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的。
3、公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
4、所有提供给本所的文件的复印件均与其原件一致，且该等文
件的原件均是真实、准确、完整的。
基于上述假设，对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2024年1月15日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意于2023年2月1日召开公司2024年第一次临时股东大会。
公司于2024年1月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体公告了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（以下电话：0755-88890066邮编：518052地址：广东省深圳市南山区金融街1号弘毅大厦13层简称“《股东大会通知》”），详细说明了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。本次股东大会股权登记日为2024年1月26日。
本次股东大会的有关议案已经公司第六届董事会第五次会议和
第六届董事会第六次会议审议通过，并分别于2023年12月30日和2024年1月16日在深圳证券交易所官方网站及相关媒体进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2023年2月1日下午15:30，本次股东大会于山东省龙口市龙口经
济开发区公司办公楼会议室召开。公司董事长高赫男主持了本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2023年2月1日上午9:15—9:25、9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
时间为2023年2月1日上午9:15至下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《兴民智通(集团)股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、出席本次股东大会的人员
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及《股东大会通知》，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日2024年1月26日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，电话：0755-88890066邮编：518052
地址：广东省深圳市南山区金融街1号弘毅大厦13层不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（该委托代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所律师。
（二）会议出席情况本次会议现场出席及网络出席的股东（包括委托代理人出席会议的股东）共15人，所代表股份合计67841902股，占公司股份总额的
10.9322％。具体情况如下：
1.现场出席情况经公司及本所律师查验，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人出席会议的股东）为0人，所代表股份共计0股，占公司股份总额的0.0000%。
2.网络出席情况
通过网络投票的股东共15人，代表股份67841902股，占上市公司总股份的10.9322％。参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东（含代理人所代表的股东）资格符合有关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的议案、表决程序及表决结果
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地址：广东省深圳市南山区金融街1号弘毅大厦13层（一）本次股东大会的议案
根据《股东大会通知》，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
3.《关于增补第六届董事会独立董事的议案》
上述议案公司董事会已经于《股东大会通知》中列明，并分别于2023年12月30日和2024年1月16日在深圳证券交易所官方网站公告，
本次股东大会实际审议事项于《股东大会通知》列明及随后公告的议案内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序经查验，本次股东大会采取现场记名投票方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。
（三）本次股东大会的表决结果
1.《关于修改公司章程的议案》
表决结果如下：
同意67771902股，占出席会议有表决权股份总数的99.8968％；
反对70000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1032％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意67771902股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.8968％；
反对70000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1032％；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小电话：0755-88890066邮编：518052
地址：广东省深圳市南山区金融街1号弘毅大厦13层投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
表决结果如下：
同意67176276股，占出席会议有表决权股份总数的99.0189％；
反对665626股，占出席会议有表决权股份总数的0.9811％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意67176276股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.0189％；
反对665626股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.9811％；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于增补第六届董事会独立董事的议案》
表决结果如下：
同意67771902股，占出席会议有表决权股份总数的99.8968％。
反对70000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1032％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意67771902股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.8968％。
反对70000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1032％；弃权
0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
其中议案1.00《关于修改公司章程的议案》属于特别决议，应由出席会议有表决权股份总数三分之二以上表决通过。根据表决情况，本次股东大会审议的议案已获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及电话：0755-88890066邮编：518052
地址：广东省深圳市南山区金融街1号弘毅大厦13层《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字盖章页）电话：0755-88890066邮编：518052地址：广东省深圳市南山区金融街1号弘毅大厦13层(本页无正文，为《广东知恒（前海）律师事务所关于兴民智通(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》之签章页)
广东知恒（前海）律师事务所（盖章）
负责人：经办律师：
盘文礼刘爽
经办律师：
冷志豪
2024年2月1日
电话：0755-88890066邮编：518052
地址：广东省深圳市南山区金融街1号弘毅大厦13层
