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兴民智通:关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

公告原文类别 2024-02-02 查看全文

证券代码:002355证券简称:兴民智通公告编号:2024-007

兴民智通(集团)股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开基本情况

现场会议时间为:2024年2月1日(星期四)下午15:30

网络投票时间为:2024年2月1日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点:山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:董事长高赫男

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过网络投票的股东15人,代表股份67841902股,占上市公司总股份的

10.9322%。

1、现场会议情况

出席现场会议的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共15人,代表股份67841902股,占上市公司总股份的10.9322%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东15人,代表股份67841902股,占公司股份总数10.9322%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的广东知恒(前海)律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本议案以非累积投票方式进行了逐项表决,表决结果如下:

同意67771902股,占出席会议所有股东所持股份的99.8968%。

其中,中小投资者表决情况:同意67771902股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.8968%。

2、审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。

本议案以非累积投票方式进行了逐项表决,表决结果如下:

同意67176276股,占出席会议所有股东所持股份的99.0189%。

其中,中小投资者表决情况:同意67176276股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.0189%。

3、审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》。

本议案以非累积投票方式进行了逐项表决,表决结果如下:

同意67771902股,占出席会议所有股东所持股份的99.8968%。

其中,中小投资者表决情况:同意67771902股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.8968%。

四、律师出具的法律意见

广东知恒(前海)律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《治理准则》《网络投票实施细则》

等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的

资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

五、备查文件

1、兴民智通(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。2、广东知恒(前海)律师事务所关于兴民智通(集团)股份有限公司2024年第一

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司董事会

2024年2月2日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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