证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-053

兴民智通（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 09 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

10 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 09 月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。8、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注该列打勾的

提案编码 提案名称 提案类型栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

应选人数

1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案

（4）人

1.01 选举高赫男先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举高军先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举高方女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举张俊女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

应选人数

2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案

（3）人

2.01 选举张焕平先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举石琴女士为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举樊骅先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第六届董事会第四十次会议、第六届董事会第四十一次会议审议通过，详细内容请见公司于 2026 年 09 月 19 日、2026 年 09 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 10 月 08 日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00

2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份

证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在 2026 年 10月 08 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第四十次会议决议

2、第六届董事会第四十一次会议决议特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司董事会

2026 年 09 月 23 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362355”，投票简称为“兴民投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 10 月 09 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 09 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2兴民智通（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席兴民智通（集团）股份有限

公司于 2026 年 10 月 09 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数案

1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人

1.01 选举高赫男先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举高军先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举高方女士为公司第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举张俊女士为公司第七届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人

2.01 选举张焕平先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.02 选举石琴女士为公司第七届董事会独立董事 √

2.03 选举樊骅先生为公司第七届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

4.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案 √

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：