证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2026-054

兴民智通（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 09 日 15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 10 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

7、会议主持人：董事长高赫男

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会秘书杨杨列席会议。二、议案审议表决情况

（一）累积投票议案总表决情况

1、议案 1.00：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

议案编码 议案名称 得票数 得票数占出席 是否

会议有效表决 当选

权的比例（%）

1.01 选举高赫男先生为公司第七届董事会非独立董事 95129808 83.1903% 是

1.02 选举高军先生为公司第七届董事会非独立董事 95125805 83.1868% 是

1.03 选举高方女士为公司第七届董事会非独立董事 95148024 83.2062% 是

1.04 选举张俊女士为公司第七届董事会非独立董事 95125821 83.1868% 是

2、议案 2.00：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

议案编码 议案名称 得票数 得票数占出席 是否

会议有效表决 当选

权的比例（%）

2.01 选举张焕平先生为公司第七届董事会独立董事 95129851 83.1903% 是

2.02 选举石琴女士为公司第七届董事会独立董事 95129873 83.1903% 是

2.03 选举樊骅先生为公司第七届董事会独立董事 95129802 83.1903% 是

（二）非累积投票议案总表决情况

同意 反对 弃权议案

议案名称 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例

（股） （股）关于回购注销部分限制性

3.00 114071202 99.7544% 243000 0.2125% 37900 0.0331%

股票的议案

关于变更注册资本、修订

4.00 114057702 99.7425% 253000 0.2212% 41400 0.0362%

《公司章程》的议案（三）涉及重大事项5%以下股东的表决情况

1、议案 1.00：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

议案编码 议案名称 得票数 得票数占出席 是否

会议有效表决 当选

权的比例（%）

1.01 选举高赫男先生为公司第七届董事会非独立董事 40958808 76.8211% 是

1.02 选举高军先生为公司第七届董事会非独立董事 40954805 76.8136% 是

1.03 选举高方女士为公司第七届董事会非独立董事 40977024 76.8553% 是

1.04 选举张俊女士为公司第七届董事会非独立董事 40954821 76.8137% 是

2、议案 2.00：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

议案编码 议案名称 得票数 得票数占出席 是否

会议有效表决 当选

权的比例（%）

2.01 选举张焕平先生为公司第七届董事会独立董事 40958851 76.8212% 是

2.02 选举石琴女士为公司第七届董事会独立董事 40958873 76.8213% 是

2.03 选举樊骅先生为公司第七届董事会独立董事 40958802 76.8211% 是

3、非累积投票议案涉及重大事项5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权议案

议案名称 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例

（股） （股）关于回购注销部分限制性

3.00 53036202 99.4732% 243000 0.4558% 37900 0.0711%

股票的议案

关于变更注册资本、修订

4.00 53022702 99.4478% 253000 0.4745% 41400 0.0776%

《公司章程》的议案三、律师出具的法律意见

山东齐鲁（烟台）律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序等符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》

等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、兴民智通（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、山东齐鲁（烟台）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司 2026 年第一次股东会的法律意见书。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 09 日