证券代码：002355证券简称：兴民智通公告编号：2025-063

兴民智通（集团）股份有限公司

关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2025年10月7日以邮件方式发出，会议于2025年10月9日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

兴民智通（集团）股份有限公司参股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务

发展需要，拟向光大银行股份有限公司武汉分行申请总额为人民币1000万元的银行授信，期限一年。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保额度总计1000万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司拟出售股票资产的议案》

为了实现股东价值的最大化，进一步优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，全资子公司深圳市联兴永盛投资企业（有限合伙）拟出售其所持有的广联科技控股有限公司（股票代码：H02531）约 1200 万股股份。

本次交易应在公司董事会处置资产权限内进行，公司董事会同意授权公司管理层及授权人士办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。在授权期限内，若广联科技发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。

鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次拟择机出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东会进行审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司董事会

2025年10月10日