证券代码：002355证券简称：兴民智通公告编号：2026-004

兴民智通（集团）股份有限公司

关于股东《表决权委托协议》到期终止不再续签的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人高赫男先生与其一致行动人姜开学先生、崔积旺先生、邹志强先生于2024年7月8日签署的《表决权委托协议》到期终止，一致行动关系自然解除，各方持有的公司股份具有表决权的数量不再合并计算，《表决权委托协议》终止不涉及上述股东持有公司股份数量的变动。

2、《表决权委托协议》到期终止不会导致公司控制权发生变更，不存在通过相关

安排规避减持限制及其他法规要求的情形，不会对公司经营发展及治理结构产生不利影响，公司实际控制人仍为高赫男先生。

一、《表决权委托协议》签署、履行及到期终止情况

（一）《表决权委托协议》签署及履行情况

2024年7月8日公司股东姜开学先生、崔积旺先生、邹志强先生分别将其直接持有

的12095600股、10570000股、8259400股（合计30925000股）公司股份所对

应的股东表决权不可撤销地全权委托给高赫男先生行使，并且构成一致行动关系。委托期限为18个月，该等委托具有唯一性及排他性。

根据《收购管理办法》第八十三条关于一致行动人的规定，高赫男先生与配偶王艳女士、配偶母亲梁美玲女士、配偶兄弟王志成先生为一致行动人。

在《表决权委托协议》有效期内，各方在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺，未发生违反协议约定的情形。（二）《表决权委托协议》到期终止情况根据《表决权委托协议》约定，协议有效期为自协议生效之日起18个月，该协议于2026年1月8日有效期届满。公司收到股东通知，《表决权委托协议》到期终止，一致行动关系自然解除。

二、《表决权委托协议》到期终止前后股东持股的基本情况

(一）本次《表决权委托协议》到期终止前股东持股情况

本次《表决权委托协议》到期终止前，高赫男先生直接持有公司股份3205000股，占公司总股本的0.48%，通过烟台兴民智能科技有限公司间接持有公司股份40000000股，占公司总股本的5.98%；其法定一致行动人王艳女士直接持有公司股份3208000股，占公司总股本的0.48%；梁美玲女士直接持有公司股份2792000股，占公司总股本的0.42%；王志成先生直接持有公司股份4230000股，占公司总股本的0.63%，王志成为万家基金-瀛海资产管理计划的唯一受益人，持有公司股份15213276股，占公司总股本的2.28%。

姜开学先生直接持有公司股份12095600股，占公司总股本的1.81%；崔积旺先生直接持有公司股份10570000股，占公司总股本的1.58%；邹志强先生直接持有公司股份8259400股，占公司总股本的1.24%。

以上股东合计持有公司股份99573276股，占公司总股本的14.90%。

上述占公司总股本比例依照“2025年限制性股票激励计划”首次授予后公司最新总股本

668481000股计算。

(二）本次《表决权委托协议》到期终止后股东持股情况

本次《表决权委托协议》到期终止后，各方直接、间接持有的公司股份数量均未发生变动，王艳女士、梁美玲女士、王志成先生仍为高赫男先生的一致行动人，合计持有公司股份数量为68648276股，占公司总股本的10.27%。

三、《表决权委托协议》到期终止后对公司的影响

《表决权委托协议》到期终止后，不会导致公司实际控制人发生变更；不会导致公司主要业务发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构。特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司董事会

2026年1月10日