深圳赫美集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议的公告

证券代码：002356证券简称：赫美集团公告编号：2025-012

深圳赫美集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会

议于2025年4月17日以通讯方式发出会议通知，会议于2025年4月27日上午 11：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席张宏涛先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

经过全体监事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披

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二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会发表如下审核意见：“经审核，公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，不断完善内部控制制度体系并有效执行。监事会将持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。”公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见深圳证券交易所网站及公司

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三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年年深圳赫美集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议的公告度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳赫美集团股份有限公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”公司《2024年年度报告》全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披

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公司《2024年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披

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四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2024年年度审计报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披

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五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》详见深圳证券交易所网站及公

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六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息

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七、会议以0票赞成，0票反对，0票弃权，审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见深圳证券交易所网

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http://www.cninfo.com.cn。深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。

公司《2025年第一季度报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披

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特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日