深圳赫美集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：002356证券简称：赫美集团公告编号：2026-016

深圳赫美集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议

于2026年4月7日以通讯方式发出会议通知，会议于2026年4月16日上午10:00在深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路 3288 号联想后海中心 A2203 公司会

议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》，并同意提交年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东会述职，全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司《2025年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2025年年度报告》

“第三节管理层讨论与分析”。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会认为：公司报告期内的内部控制体系符合有关法律、法规及监管部门深圳赫美集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议的公告的要求，也适合公司实际经营情况需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效，内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》详见深圳证券交易所网站及公司

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四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交年度股东会审议。

公司《2025年年度报告》全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披

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公司《2025年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披

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五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》，并同意提交年度股东会审议。

公司《2025年年度审计报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披

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六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意提交年度股东会审议。

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见深圳证券交易所网站及公

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七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交年度股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息

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八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见深圳证券交易所网

站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。深圳赫美集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意提交年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）详见深圳证券

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十、会议以0票赞成，0票反对，0票弃权，审议《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司年度股东会审议。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》

详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：

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十一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事许明先生对本议案回避表决。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》

详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：

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十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详见深圳证券交易所网站及公司指

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特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日