赫美集团:2026年第二次临时股东会决议公告

深圳赫美集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002356证券简称：赫美集团公告编号：2026-030

深圳赫美集团股份有限公司

二〇二六年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、否决或者修改提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东

会于2026年6月15日下午15:00在深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路

3288 号联想后海中心 A2203 公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第

七届董事会董事长郑梓微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人

455名，代表有表决权股份396027284股，占公司有表决权股份总数的30.2022%。

其中：

1、通过现场投票的股东及股东代理人6名，代表有表决权股份364352149股，占公司有表决权股份总数的27.7865%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东449名，代

表有表决权股份31675135股，占公司有表决权股份总数的2.4156%。

3、参加本次股东会投票的中小股东（除上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计453名，代表有表决权的股份数126111225股，占公司有表决权股份总数的9.6176%。

公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的有关规定。深圳赫美集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告二、会议审议和表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

1、审议并通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，具体投票结

果如下：

表决结果：同意393644184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3982%；反对2293800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5792%；

弃权89300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%。

参加本次股东会投票的中小股东表决结果：同意123728125股；占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1103%；反对2293800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8189%；弃权89300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0708%。

2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体投票结果如下：

表决结果：同意393672784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4055%；反对2291000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5785%；

弃权63500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。