深圳赫美集团股份有限公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告

证券代码：002356证券简称：赫美集团公告编号：2026-002

深圳赫美集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议于2026年1月9日以通讯方式发出会议通知，会议于2026年1月

12 日上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会

议室召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披

露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披

露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司根据经营发展需要，拟对注册地址进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

变更事项变更前注册地址变更后注册地址广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海广东省深圳市南山区后海滨路泰注册地址岸社区中心路3008号深圳湾1号广场

伦广场 A 座 2203

南区 T7-2205

《公司章程修订对照表》（2026年1月）及修订后的《公司章程》（2026年

1月修订）详见深圳证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：

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四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计委托理财额度的议案》。

《关于预计委托理财额度的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息

披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026

年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见深圳证券交易所网站及

公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月十三日