深圳赫美集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议的公告

证券代码：002356证券简称：赫美集团公告编号：2025-026

深圳赫美集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次

会议于2025年8月4日以通讯方式发出会议通知，会议于2025年8月13日上午 10:00在深圳市南山区中心路 3008号深圳湾 1号 T7座 2205公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2025年半年度报告》全文详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露

媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

《2025年半年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露

媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月十五日