深圳赫美集团股份有限公司2024年度监事会工作报告

深圳赫美集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定和赋予的职权，从切实维护公司利益及股东权益出发，勤勉尽责，认真履行监督职责，依法列席公司董事会和股东大会，监督公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况，充分发挥监督职能，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将2024年度监事会工作情况报告如下：

一、2024年度监事会的主要工作情况

2024年公司第六届监事会共召开5次会议会议的召集、召开与表决程序符

合《公司法》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

召开时间会议届次会议议案

1、2023年度监事会工作报告

2、关于2023年度内部控制自我评价报告的议案

3、关于2023年年度报告及其摘要的议案

第六届监事会第七次4、关于2023年度财务决算报告的议案

2024年3月27日

会议5、关于2023年度利润分配预案的议案

6、关于续聘会计师事务所的议案

7、关于2024-2026年股东回报规划的议案

8、关于预计委托理财额度的议案

第六届监事会第八次

2024年4月26日关于2024年第一季度报告的议案

会议

第六届监事会第九次

2024年6月11日关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案（临时）会议

第六届监事会第十次

2024年8月29日关于2024年半年度报告全文及摘要的议案

会议

第六届监事会第十一

2024年10月30日关于2024年第三季度报告的议案

次会议

二、监事会对2024年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定履行职责，对股东大会、董事会决策程序进行了

1深圳赫美集团股份有限公司2024年度监事会工作报告监督，股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；

信息披露工作真实、准确、完整；公司董事、高级管理人员在履行职责时没有

违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）公司财务情况

2024年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监

事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范；公司定期财务报告真实、准确、

完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，2024年度财务报告能够反应公司的财务状况和经营成果；

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司关联交易情况

监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求对公司2024年度发

生的关联交易进行了监督和核查，认为：2024年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范

性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定；关联交易定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东整体利益。

（四）公司内部控制情况监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及董事会关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》等进行了认真的审核，经审核，公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，不断完善内部控制制度体系并有效执行。监事会将持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

（五）公司内幕信息知情人管理制度情况

监事会对公司《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并能够按照相关制度要求做好内幕信息管理和登

2深圳赫美集团股份有限公司2024年度监事会工作报告记工作，有效防范了泄露内幕信息及利用内幕信息进行违规交易的行为。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的行为。

三、2025年监事会工作安排

2025年，公司监事会将继续强化监督检查职能，进一步充分发挥法律法规、监管规则及公司制度赋予的工作职责，在相关权限范围内，积极作为、履职尽责，进一步加强监督检查工作力度，更好地维护公司利益及广大投资者合法权益不受损害。公司监事会全体监事将继续履职尽责，不断提升业务能力，持续提高履职质量，进一步促进公司规范运作、健康持续发展。

深圳赫美集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十七日

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